证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-010
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议于2016年2月18日以现场表决的方式召开。会议通知于2016年2月4日分别
以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决
议：
一、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》
为了进一步加强内控管理，提高公司治理水平，同时根据《公司法》、《公
司章程》和公司实际情况，公司拟变更审计部负责人，经董事会审计委员会审查
与提名，同意公司审计部负责人变更为王春杨，负责审计部日常审计管理工作。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司会计估计变更的议案》
为有效提升公司会计核算工作效率，更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟将纳入合并范围内的各关联方
之间的应收账款、其他应收款对应的资产减值损失计提方法变更 。本次会计估
计变更不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公
司章程》等的规定。公司独立董事、监事会已经对本议案分别发表了同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《设立资金管理部的议案》
为了切实落实精细化管理，加强资金控制和管理，提高管理效率，保证公司
资金高效、正常运转，拟设立资金管理部，隶属于经营管理中心，主要负责公司
的资金和账户的集中管理与拨划、公司整体的外部融资和内部资金的管理、公司
全面预算的编制与调整、财务指标的分析与汇报。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年二月十九日
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