证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-014
浙江花园生物高科股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
2、本次股东大会无新议案提交表决。
一、会议召集情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月
26 日以公告的形式通知召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投
票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 2 月 19 日（星期五）下午
14:30 在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦 1 号会议室召开；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 19 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日
15：00 至 2016 年 2 月 19 日 15：00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵钦祥先生主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1 、 出 席 本 次 股 东 大 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 27 名 ， 代 表
124,058,940 股，占公司有表决权股份总数的 68.3897％。其中出席会议的中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 17 名，代表 18,271,800 股，占公司有表决权股份总数的
10.0727％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表 113,961,453 股，
占公司有表决权股份总数的 62.8233％；
,
（2）通过网络投票的股东共 9 人，代表 10,097,487 股，占公司有表决权股
份总数的 5.5664％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人士出
席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络
投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
《公司 2015 年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》详见 2016 年 1 月
26 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 124,058,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
2、审议并通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2015 年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司 2015 年年度报告》
之“第四节 管理层分析讨论”。
表决结果：同意 124,058,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
3、审议并通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
《公司 2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 1 月 26 日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 124,058,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
4、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
《公司 2015 年度财务决算报告》详见 2016 年 1 月 26 日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 124,058,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
,
5、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 18,140 万
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发
现金股利 272.1 万元（含税）。
表决结果：同意 124,055,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9976％；反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,268,800 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 99.9836 %；反对 3,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.0164％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0％。
6、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年
度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 124,055,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9976％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0024％。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,268,800 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 99.9836 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0164％。
7、审议并通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016 年 1 月 26 日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 124,055,940 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9976％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权
3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份
,
总数的 0.0024％。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,268,800 股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 99.9836 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0164％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市浩天信和律师事务所史炳武、张杰律师见证会议并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司运作指引》、《投
票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2015 年年
度股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 19 日
,
首页
微信公众号
证券之星APP
