证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-011
天津瑞普生物技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月2日以董事
会公告方式向全体股东发出召开2016年第一次临时股东大会的通知。本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年2月19日
下午14:30在公司四楼会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的时间为2016年2月19日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2
月18日15:00 至2016年2月19日15:00 的任意时间。
公司总股本 389,146,281 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 11 人，所持股份 241,617,451 股，占公司有表决权总股份的 62.0891%，其
中：出席现场会议的股东及股东代表 9 人，所持股份 241,199,628 股，占公司有
表决权总股份的 61.9817%；参加网络投票的股东 2 人，所持股份 417,823 股，
占公司有表决权总股份的 0.1074%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、
公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
1
审议通过了《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺
的议案》
表决结果为：同意 241,617,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0％。
单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 投 票 表 决 结 果 为 ： 同 意
40,904,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经天津嘉德恒时律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认
为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、天津嘉德恒时律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十日
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