证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2016-005
浙江佐力药业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”，“佐力药业”）第五届董
事会第二十三次会议于2016年2月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016
年2月5日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应
参加审议表决董事6人，实际参加审议表决董事6人。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈爱瑛女士担任公
司副总经理（兼任公司全资子公司浙江佐力健康产业投资管理有限公司总经理），
任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就董事会聘任沈爱瑛女士为公司副总经理事项发表了独立意
见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《独
立董事关于公司聘任沈爱瑛女士为公司副总经理的独立意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 19 日
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