证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-007
西部金属材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会 2015 年 12 月 30 日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31 号）（以下简称：31 号文）
要求，公司于 2016 年 2 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议对《非公开发行股
票预案》进行了修订及补充披露。
现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：
预案章节 预案修订前内容 预案修订后内容
1、公司有关本次非公开发行股票的
相关事项已经公司 2015 年 10 月 27
日召开的第五届董事会第二十次会
议、2015 年 11 月 9 日召开的第五届
董事会第二十二次会议、2015 年第
1、本次非公开发行股票方案已经
三次临时股东大会审议通过，并取得
公司 2015 年 10 月 27 日召开的第
了陕西省财政厅和陕西省科学技术
五届董事会第二十次会议、2015
厅的批复，同意本次非公开发行以及
年 11 月 9 日召开的第五届董事会
发行方案。根据中国证监会 2015 年
特别提示 第二十二次会议审议通过，根据
12 月 30 日颁布的《关于首发及再融
有关规定，本次发行方案尚需获
资、重大资产重组摊薄即期回报有关
得陕西省财政厅批准、公司股东
事项的指导意见》（证监会公告
大会的批准和中国证监会的核
[2015]31 号）要求，对本预案的部分
准。
事项进行了调整，调整后的预案已经
公司第五届董事会第二十四次会议
审议通过。根据有关法律法规的规
定，本次调整后的预案尚需股东大会
的批准和中国证监会的核准。
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预案章节 预案修订前内容 预案修订后内容
新增“9、投资者在评价公司本次非公
开发行股票方案时，应特别考虑本次
发行对公司经营业绩的即期摊薄相
关事项。具体内容请见“第六节 关于
非公开发行股票摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响、公司采取措
特别提示 无
施及承诺”。公司制定填补回报措施
不等于对公司未来利润做出保证。发
行完成后，公司将在定期报告中持续
披露填补即期回报措施的完成情况
及相关承诺主体承诺事项的履行情
况。”
七、本次非公开发行方案已取得有关
七、本次非公开发行方案已取得 部门批准情况及尚需呈报批准的程
有关部门批准情况及尚需呈报批 序
准的程序 本次非公开发行股票方案已经公司
本次非公开发行股票方案已经公 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董
司 2015 年 10 月 27 日召开的第五 事会第二十次会议、2015 年 11 月 9
第一节 本次非公开发行
届董事会第二十次会议、2015 年 日召开的第五届董事会第二十二次
股票方案概要
11 月 9 日召开的第五届董事会第 会议、2015 年第三次临时股东大会
二十二次会议审议通过，根据有 审议通过，并取得了陕西省财政厅和
关规定，本次发行方案尚需获得 陕西省科学技术厅的批复，同意本次
陕西省财政厅批准、公司股东大 非公开发行以及发行方案。本次发行
会的批准和中国证监会的核准。 尚需获得公司 2016 年第一次临时股
东大会的批准和中国证监会的核准。
（一）自主化核电站堆芯关键材料国
产化项目
7、本项目涉及报批事项情况 西安市
环境保护局经济技术开发区分局于
（一）自主化核电站堆芯关键材
2015 年 11 月 17 日出具《关于自主
第二节 董事会关于本次 料国产化项目
化核电站堆芯关键材料国产化项目
募集资金运用可行性分析 7、 本项目涉及报批事项情况
环境影响报告表的批复》（经开环批
本项目的环评事项正在办理中
复[2015]207 号），批复“从环境保
护的角度，同意按照报告表中所列建
设项目的地点、性质、规模及环境保
护措施进行项目建设”的结论。
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预案章节 预案修订前内容 预案修订后内容
（二）能源环保用高性能金属复合材
料生产线建设项目
7、 本项目涉及报批事项情况
西安市环境保护局经济技术开发区
（二）能源环保用高性能金属复 分局于 2015 年 11 月 17 日出具《关
第二节 董事会关于本次 合材料生产线建设项目 于能源环保用高性能金属复合材料
募集资金运用可行性分析 7、 本项目涉及报批事项情况 生产线建设项目环境影响报告表的
本项目的环评事项正在办理中。 批复》（经开环批复[2015]208 号），
批复“从环境保护的角度，同意按照
报告表中所列建设项目的地点、性
质、规模及环境保护措施进行项目建
设”的结论。
新增“（五）2015 年度业绩下滑的风
险 2015 年，公司所处的行业仍持续
低迷，竞争日趋激烈，市场环境十分
严峻，公司固定成本高等不利局面短
第四节 本次发行相关的
无 期内难以改善。公司 2015 年三季度
风险说明
报告预计 2015 年度实现归属于母公
司股东的净利润为-13,500 万元至
-12,500 万元之间，较上年大幅下降，
公司经营业绩存在下滑风险。”
六、审批风险
公司有关本次非公开发行股票的相
关事项已经公司 2015 年 10 月 27 日
召开的第五届董事会第二十次会议、
本次发行尚需获得陕西省财政厅 2015 年 11 月 9 日召开的第五届董事
批准、公司股东大会的批准和中 会第二十二次会议、2015 年第三次
第四节 本次发行相关的 国证监会的核准，存在无法获得 临时股东大会审议通过，并取得了陕
风险说明 公司股东大会表决通过或陕西省 西省财政厅和陕西省科学技术厅的
财政厅批准、中国证监会核准的 批复，同意本次非公开发行以及发行
可能。 方案。本次发行尚需获得公司 2016
年第一次临时股东大会的批准和中
国证监会的核准，存在无法获得公司
股东大会表决通过、中国证监会核准
的可能。
第六节 关于非公开发行
股票摊薄即期回报对公司
无 此节系根据 31 号文新增。
主要财务指标的影响、公
司采取措施及承诺
特此公告。
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西部金属材料股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 20 日
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