证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2016-004
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于 2016 年 2 月 19 日收到公司董事长王文宗先生、董
事孙金民先生提交的书面辞职信。因工作变动，王文宗先生
申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职
务，孙金民先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、
审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，王文宗先生、孙金民先生的辞职未导致公司董事会成
员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董事会时生
效。王文宗先生、孙金民先生辞职后，不再担任公司任何职
务。孙金民先生持有本公司股份 1000 股。
公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补
选新任董事，选举董事长。
公司董事会对王文宗先生、孙金民先生在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0 一六年二月十九日
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