证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-020
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 19 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）
第二届董事会第十五次会议在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
会议董事 8 人(董事徐炜先生授权高鹏董事代表行使表决权），公司监事及高级管
理人员列席本次董事会。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程
序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案，决议如下：
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举副董
事长的议案》
同意选举田炳信先生为副董事长。任期至公司第二届董事会届满。并授权公
司管理层办理相关工商变更登记手续。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于重新选
举董事会专门委员会组成人员的议案》
同意重新调整董事会专门委员会组成人员如下：
1.董事会战略委员会，组成人员（3 人）：高鹏、何非、伍刚，其中高鹏任
主任委员；
2.董事会审计委员会：组成人员（3 人）：高鹏、伍刚、周斌，其中周斌任
主任委员；
3.董事会提名委员会：组成人员（3 人）：田炳信、胡子骐、周斌，其中胡
子骐任主任委员；
4. 董事会薪酬与考核委员会：组成人员（3 人）：中山国庆、胡子骐、周斌，
其中周斌任主任委员。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
