证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2016-007
号百控股股份有限公司董事会八届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司于 2016 年 2 月 18 日以现场和电话会议方式
召开了董事会八届十二次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10 名。
本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。会议审议并通过了“关于增补部分公司董事会专门委员会委员的
议案”。
鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生了新的独立董事,根
据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，会议以
同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票审议通过了增补马勇为董事会审计委
员会主任委员;以同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票审议通过了增补马勇
为董事会薪酬与考核委员会委员。上述人员的任期与本届董事会相同。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 18 日
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