股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2016—003
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
自成立起至今已满三年。公司依据《公司法》以及《公司章程》等相
关规定，将开展监事会换届选举工作。现将公司本次监事会换届选举
工作（以下简称“本次换届选举”）相关事项公告如下：
一、第八届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，公司第八届监事会将由 3 名
监事组成，其中包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，监事
任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人的推荐
根据《公司章程》的规定，监事会、单独持有或合并持有公司股
份的百分之三以上的股东，有权向公司提出股东代表监事候选人。每
一提案中候选人人数不得超过《公司章程》规定的股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的推荐
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
三、本次换届选举的方式
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积
投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，与会股东所持的每一表
1
决权股份拥有与拟选举的非职工代表监事人数相等的投票权，股东既
可以用所有的投票权集中投票选举一位候选非职工代表监事，也可以
分散投票给数位候选非职工代表监事。
四、本次换届选举的程序
1、 提名人应在 2016 年 3 月 4 日 15:00 时之前，按本公告规定的
方式向公司提名监事候选人并提交相关文件（详见附件）；
2、 公司监事会在本次提名期满后适时召开会议，确定监事候选
人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、 监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法
律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅
历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有以下述
条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代
表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未
逾 3 年；
2
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。
监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、联系方式
联系人： 刘光靓、张燕华
联系部门：公司监事会办公室
联系电话：021-62712138
联系传真：021-62712138
联系地址：上海市静安区新闸路 921 号 2 楼
邮政编码：200041
七、附件
附件 1、关于提名人应提供的相关文件说明
附件 2、第八届监事会监事候选人提名书
附件 3：第八届监事会监事候选人承诺书
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二十日
3
附件 1：
上海开开实业股份有限公司
关于提名人应提供的相关文件说明
1、提名人提名监事候选人，必须向本公司提供下列文件：
（1）监事候选人提名书（原件）；
（2）提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原件
备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发出之日的持股凭证。
3、提名人向本公司提名监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2016 年 3 月 4 日 15:00
时之前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
（3）如采取邮寄的方式，则必须在 2016 年 3 月 4 日 15:00 时之
前将相关文件传真至 021-62712138，并经本公司指定联系人确认收到；
同时，“监事候选人提名书”的原件必须在 2016 年 3 月 4 日之前邮寄
至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。
4、提名人和被提名人有义务配合本公司进行对提名文件资料真实
性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
4
附件 2：
上海开开实业股份有限公司
第八届监事会监事候选人提名书
提名人： 联系电话：
提名董事候选人基本信息
姓名 性别 □男 □女 出生时间 年 月 日
电话 传真 电子邮箱
任职资格是否符合规定的条件 □是 □否
提名监事候选人的个人简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）
其他说明（指与公司或控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股
份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）
提名人：
（签名/盖章）
年 月 日
5
附件 3：
上海开开实业股份有限公司
第八届监事会监事候选人承诺书
本人 承诺如下：
1、本人同意被提名为上海开开实业股份有限公司第八届监事会监
事候选人；
2、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整；
3、本人当选公司监事后，将严格按照法律、法规及《公司章程》
等有关规定，履行监事职责。
承诺人：
日期： 年 月 日
6
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