证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-018
七喜控股股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2016
年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2016 年 2 月 9 日以
电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策
会计估计变更的议案》。
鉴于公司重大资产重组工作已经基本完成，公司主营业务已发生变更，本次
会计政策、会计估计变更符合公司情况，并更准确、真实地反映公司财务状况。
同意公司将上述议案提交股东大会审议。
二、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》。
根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产
品的收益情况，本次使用自有闲置资金购买银行理财产品能够获得一定的投资收
益，并且不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同意
提交股东大会审议。
三、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
监事会议事规则>的议案》，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司监事会
2016 年 2 月 20 日
备查文件：
1、公司第六届监事会第二次会议决议。
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