股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－007
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
关于全资子公司开展股权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权投资事项概述
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公
司——广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本），拟出资 709
万元人民币，参与广东新基地产业投资发展股份有限公司（下称，新
基地公司）增资，其中 100 万元人民币作为注册资本投入，持有新基
地公司 4.55%股权，剩余 609 万元人民币计入新基地公司资本公积。
1、相关议案的审议情况
本次股权投资的相关议案《关于参与广东新基地产业投资发展股
份有限公司增资扩股的议案》，经于 2 月 18 日召开的公司第六届董事
会第十三次会议审议通过（公司董事会应到 6 人，实到 6 人；议案表
决结果 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
2、股权投资事项应履行的审批程序
本次股权投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
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本次股权投资，金信资本的总出资额为 709 万元人民币，占公司
2014 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 0.18%，该比例未超过
公司股东大会授权董事会行使的投资决策权限，该事项无需提交公司
股东大会审议，在公司董事会审议通过后即可实施。
二、投资标的情况
新基地公司原名广东新基地投资有限公司，已于 2015 年 8 月 10
日召开股东会，整体变更为股份有限公司，并于 2015 年 9 月 14 日更
名为广东新基地产业投资发展股份有限公司（现名）。
新基地公司本次拟增发 200 万股股份，筹集发展所需资金。金信
资本拟出资 709 万元人民币参与本次增发，认购其中的 100 万股股份，
并持有新基地公司增发完成后（总股本 2,200 万股）的 4.55%股权。
1、基本信息
企业名称：广东新基地产业投资发展股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吴飞
注册资本：2,000 万元人民币
住所：东莞市南城区新基路 5 号新基地科技创意产业园 A 座
104-106 室
成立日期：2011 年 8 月 9 日
经营期限：长期
经营范围：产业园区开发、实业投资、企业管理、投资咨询、物
业租赁、企业营销策划、批发业和零售业。
统一社会信用代码：91441900581357517D
2、股东及实际控制人情况
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自然人股东吴兰云与吴飞分别出资 1,400 万元人民币、600 万元
人民币，持有新基地公司 70%、30%股权。吴兰云与吴飞为姐弟关系，
为新基地公司的共同实际控制人。
3、关联关系说明
本公司及前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面，与新基地公司不存在关联关系。
4、财务情况
截至 2014 年 12 月 31 日，新基地公司总资产 2,995.22 万元，净
资产 1,009.46 万元；2014 年度，新基地公司实现营业收入 602.72 万
元，营业利润 81.46 万元，净利润 66.07 万元。
截至 2015 年 6 月 30 日，新基地公司总资产 3,666.54 万元，净资
产 2,221.17 万元；2015 年 1-6 月，新基地公司实现营业收入 590.91
万元，营业利润 123.41 万元，净利润 211.71 万元。
（以上各期财务数据已经具有证券业务从业资格的会计师事务
所审计）
5、股权投资可行性说明
（1）符合国家政策导向
在经过快速城市化发展的浪潮后，城市发展已从加快城市发展，
拉大城市格局的增量型发展过渡到追求如何能提高城市空间资源的
利用率，如何引入更适宜的城市功能和激发城市活力。新基地公司顺
应城市发展的趋势变化，抓住当前政府倡导万众创业、万众创新的政
策机会，对传统工业园进行改造升级，为众多初创企业、中小微企业
提供发展平台，符合当前国家政策导向，具有较大的成长空间。
（2）具有自身的竞争优势
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① 业务模式优势。新基地公司对产业园的定位比较清晰，整合
资源做主题创意产业园。采用服务一体化的模式，能为园区内的企业
提供发展各个阶段所需要的服务，产业园孵化链条完整。公司为客户
提供除物业租赁以外的其他增值服务功能，未来将对园区内优质企业
进行股权投资。
② 地理位置优势。新基地公司对项目的甄选前提条件为“中心
城市、中心区位”，目前正在运营的东莞市南城新基地科技创意产业
园处于南城核心地段；即将开园的东莞市东城新基地 360 互联网产业
园位于东城大道旁；其他将建设签约的产业园项目均符合这一特征。
③ 客户资源优势。新基地公司已经拥有的客户群较稳定，现有
客户对新基地公司提供的服务评价较高，客户粘性较大。现有园区已
经落地 58 同城，360，搜狗，赶集网等大批行业龙头企业，龙头企业
效应明显，会带动一大批产业链上下游企业入驻。
④ 自身资源优势。新基地公司是东莞市孵化器协会、智能装备
产业协会、大数据产业协会等协会的副会长单位等，有着巨大的行业
资源和商会资源，为招商带来巨大优势。
（3）未来 PE 投资将具备很好的基础
新基地公司计划三年内运营 15 个园区，入园企业将超过 1000 家。
可以预计一些中小企业将会在市场竞争中脱颖而出，成长壮大，具备
在资本市场上市的条件。公司通过入股新基地公司，可持续关注园区
企业的发展动态，及时发现业务模式独特、成长性好的优秀企业，并
选择其中估值相对较低企业进行 PE 投资。
（4）本次股权投资价格说明
本次股权投资，金信资本的出资总额为 709 万元人民币，持有新
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基地公司 4.55%股权（100 万股股份），即新基地公司的增资价格为
7.09 元/股。新基地公司于 2015 年 8 月进行股份制改造，并已开始筹
划通过境内资本市场实现上市，结合其股权估值情况，此次投资价格
具有优势与吸引力。
三、股权投资相关协议的主要内容
本次股权投资，金信资本将与新基地公司签署《广东金信资本投
资有限公司关于广东新基地产业投资发展股份有限公司之增资协议》
（下称，《增资协议》）。《增资协议》的主要条款如下：
（1）《增资协议》主体
甲方（投资方）：金信资本
乙方（目标公司）：新基地公司
（2）增资方案
本次增资前，目标公司的估值为人民币 14180 万元，注册资本为
人民币 2000 万元（以 7.09 元/股价格）。甲方出资人民币 709 万元，
其中，100 万元计入乙方的注册资本，其余 609 万元计入乙方的资本
公积。增资完成后，甲方持有乙方约 4.55%的股权（以全额增资后注
册资本 2200 万元计算）。
（3）缴款时限
目标公司指定账户作为本次增资的缴款及验资账户，甲方应于本
协议签订生效后，且乙方出具缴款通知书十五个工作日内按本协议全
额支付增资款，增资款汇入目标公司指定的银行帐户。
（4）交易完成日
指本次增资在工商行政管理部门完成工商变更登记之日。
（5）新老股东共享利润
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目标公司同意其于交易完成日前累计未分配利润由本次交易完
成后公司届时之所有股东按其届时持有之目标公司的股权比例享有，
目标公司承诺自签署日起至交易完成日止不得进行任何形式的利润
分配，包括但不限于股息、红利或派送红股。
（6）违约条款
任何一方逾期向收款方支付款项的，违约方应按逾期金额每日向
收款方支付【0.05%】的违约金，直至支付完毕日或解除协议日。
如乙方未能按期完成股权交割，甲方有权解除本协议，乙方应在
本协议终止后 5 日之内返还甲方的全部投资款，如逾期按逾期金额每
日向甲方支付【0.05%】的违约金，直至支付完毕日。
（7）合同生效
本协议自本次增资方案经乙方股东大会审议通过后即刻生效。
四、股权投资目的、存在的风险和对本公司的影响
1、股权投资目的
公司正在积极推进“产融双驱”的有限多元化发展战略，并不断
加大在金融领域的投资，通过不断创新业务模式、拓展金融业务领域，
实现多形式、更有效的投资方式。本次投资新基地公司，是公司在股
权投资领域的有益尝试，目的是在产权流动中实现公司资本的增值。
2、对公司的影响
本次股权投资金额为 709 万元人民币，全部为公司自有资金，且
金额较小，对公司的资金安排及损益状况无重大影响。
3、存在的风险
本次股权投资具有投资周期长、流动性较低的特点，新基地公司
如不能在一定期间内实现上市，公司本次投资可能面临较长的投资回
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收期，并面临投资效益不达预期或亏损的风险。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次股权投资事项发表了独立意见，详见公司同
日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2016-006）。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事对本次股权投资事项出具的独立意见；
3、《广东金信资本投资有限公司关于广东新基地产业投资发展股
份有限公司之增资协议》；
4、广东新基地产业投资发展股份有限公司 2014 年度审计报告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016 年 2 月 19 日
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