证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-014
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开的
2016年第一次临时股东大会选举产生公司第三届监事会股东代表监事。同日下
午，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事
三人，实到监事三人，会议由谢兴智先生召集和主持，董事会秘书彭治江列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经监事会审议，选举谢兴智先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
谢兴智先生的简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象田涛、全太锋、马成、
谢维文因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划
（草案修订稿）》“第十三节 限制性股票激励计划的变更、终止”以及“第十四
节 回购注销的原则”的相关规定，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票分别为28.00万股、26.60万股、7.00万股、4.20万股。本次
回购原激励对象田涛、全太锋、马成、谢维文获授首次授予限制性股票的回购
价格为6.5500657元/股。
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经审核,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规
定,同意公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》的具
体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 19 日
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附件：
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会主席简历
谢兴智，男，1965年7月出生，本科，高级工程师。1985年7月，毕业于重庆
大学无线电系。曾在重庆煤矿安全仪器厂、重庆中煤安泰机电设备有限公司任职；
2006年1月进入本公司，先后担任公司销售经理、董事；2010年1月至今，担任公
司监事会主席。
谢兴智先生直接持有公司股票2,135,000股，并持有南华期货华富紫金22号资
产管理计划6.25%的份额(南华期货华富紫金22号资产管理计划持有公司股票
2,084,500股)，合计占公司总股本的1.35%；与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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