重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见
重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、
规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第一次会议的相关议案进
行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
经过仔细核实拟聘任总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员的教育背
景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况，并经公司董事会提名委
员会讨论研究后，我们认为：
1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任
职岗位的职责要求，有利于公司的发展。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，上述人员不存在《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的
情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事
会表决程序合法有效。
4、同意聘任金小汉先生为公司总经理；刘桥喜先生、肖琥先生、邓中田先生、
伍光红先生、彭治江先生为公司副总经理；彭治江先生为公司董事会秘书、财务负
责人。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十三节 限制性股票激励
计划的变更、终止”以及“第十四节 回购注销的原则”的相关规定，公司原激励
对象田涛、全太锋、马成、谢维文因个人原因离职，已不符合激励条件，我们同意
公司回购注销原激励对象田涛、全太锋、马成、谢维文已获授但尚未解锁的限制性
股票分别为28.00万股、26.60万股、7.00万股、4.20万股；本次回购原激励对象田
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重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见
涛、全太锋、马成、谢维文获授首次授予限制性股票的回购价格为6.5500657元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司
的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
(以下无正文)
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重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见
（此页无正文，为重庆梅安森科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的
签字页）
独立董事： 武文生 李定清 唐绍均
2016年2月18日
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