证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2016-018
深圳市兆驰股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 18 日召开的
第三届董事会第二十四次会议、2015 年 9 月 7 日召开的 2015 年第五次临时股东
大会、2015 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第二十七次会议、2015 年 11 月 2
日召开的 2015 年第七次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票
的相关事项。
2015 年 12 月 14 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监
会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153571 号)(以下简称“反馈意见”),
根据反馈意见的相关要求,公司董事会对本次非公开发行 A 股股票预案进行了相
应的修订、补充,形成《非公开发行 A 股股票预案(第三次修订稿)》,并经 2016
年 2 月 18 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过。
主要修订情况如下:
章节 修订情况
1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经 2015
年第七次临时股东大会审议通过;
2、更新公司向东方明珠收购风行在线 63%股权事项的
特别提示 进展情况;
3、补充披露公司制定了本次非公开发行股票后摊薄即
期回报的风险提示、填补回报的措施及相关主体的承
诺。
三、发行对象及其与 1、更新公司向东方明珠收购风行在线 63%股权事项的
公司的关系 进展情况。
五、本次非公开发行
1、更新公司向东方明珠收购风行在线 63%股权事项的
股票是否构成关联交
第一节 进展情况。
易
本次发行
六、本次发行是否导
股份方案 1、更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控
致公司控制权发生变
概要 股比例。
化
八、本次发行方案已
1、补充披露公司本次非公开发行相关事项已经 2015
经取得有关主管部门
年第七次临时股东大会审议通过。
批准的情况以及尚需
呈报批准的程序
第二节 1、更新认购对象截至 2015 年 9 月末的股权结构图;
发行对象基本情况 2、更新本次预案披露前 24 个月的交易情况。
第四节
董事会关
四、本次募集资金投
于本次募
资项目涉及的报批事 1、补充披露本次募投项目的备案及环评进展情况。
集资金使
项
用的可行
性分析
一、本次发行对公司 1、更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控
业务及资产、公司章 股比例;
第五节
程、股东结构、法人 2、更新目前及发行完成后的前十大股东及持股数量、
董事会关
治理结构的影响情况 持股比例。
于本次发
1、补充披露产业政策风险、互联网电视无法收看直播
行对公司
类节目导致用户付费率较低的风险、网络带宽等服务成
影响的讨 六、本次股票发行相
本大幅上升的风险、人力资源成本上升的风险;
论与分析 关的风险说明
2、更新市场竞争加剧的风险、因本次发行导致股东即
期回报被摊薄、原股东分红减少、表决权被摊薄的风险。
1、补充披露本次非公开发行募集资金到位后对公司即
期回报的影响、本次非公开发行的必要性和合理性、本
第七节 次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事
摊薄即期回报的风险提示和采取措 募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、公司
施及相关的主体承诺 对保证此次募集资金有效运用、防范本次发行摊薄即期
回报拟采取的措施、关于本次发行摊薄即期回报的特别
风险提示等事项。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十九日