关于上海龙宇燃油股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
致: 上海龙宇燃油股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“公司”)
的委托, 指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以
下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2016 年第一次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精
神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中, 本所假设:
1. 上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件
都是真实、准确、完整的;
2. 上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效
的授权;
4. 所有提交给本所的文件复印件均与原件一致, 并且这些文件的原件均是真实、准
确、完整的。
在此基础上, 本所律师就题述事项出具法律意见如下:
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一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于 2016 年 2 月 2 日发布的《上海龙宇燃油股份有限公司关于召开 2016 年
第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”), 公司董事会已于本次股东大
会召开十五日之前以公告方式通知各股东, 根据会议通知等文件, 公司董事会已在
会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案, 并按有关法律法规的规定对议案
的内容进行了披露。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司本次股东大会于 2016 年 2 月 18 日下午 14:00 在上海市浦东新区惠南镇城南路
630 号莎海国际酒店召开。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00; 通过互联网投票平台投票的具体时间为 2016 年 2 月 18 日上午 9:15 至下
午 15:00。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的
内容。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件及上海证券交易所股东大会网络投票系统与
互联网投票平台的最终确认, 参加现场会议投票及网络投票的股东(或股东代理人)
共计 11 名, 代表有表决权股份数为 141,184,624 股, 占公司有表决权股份总数的
69.89 %。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了
表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票, 上
海证券交易所股东大会网络投票系统、互联网投票平台提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后, 公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下:
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1. 《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的预案》
表决结果为: 赞成: 141,184,624 股, 反对: 0 股, 弃权: 0 股, 赞成占参加会议有
效表决权股份总数的 100%。
2. 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》
表决结果为: 赞成: 141,184,624 股, 反对: 0 股, 弃权: 0 股, 赞成占参加会议有
效表决权股份总数的 100%。
其中, 单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表
决结果: 赞成: 3,938,325 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 100%;
反对: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%; 弃权: 0 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数 0%。
3. 《控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的预案》
本议案构成关联交易, 关联股东上海龙宇控股有限公司、刘振光、徐增增在此项
议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为: 赞成: 4,193,676 股, 反对: 0 股, 弃权: 0 股, 赞成占参加会议有效表
决权股份总数的 100%。
其中, 单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表
决结果: 赞成: 3,938,325 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 100%;
反对: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%; 弃权: 0 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数 0%。
4. 《董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的预案》
本议案构成关联交易, 关联股东上海龙宇控股有限公司、刘振光、徐增增、黄圣
爱在此项议案上均作为关联人回避表决。
表决结果为: 赞成: 4,091,533 股, 反对: 0 股, 弃权: 0 股, 赞成占参加会议有效表
决权股份总数的 100%。
其中, 单独或合计持有公司股份比例低于 5%(不含)的中小股东对上述议案的表
决结果: 赞成: 3,938,325 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 100%;
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反对: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0%; 弃权: 0 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数 0%。
5. 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的预案》
表决结果为: 赞成: 141,184,624 股, 反对: 0 股, 弃权: 0 股, 赞成占参加会议有
效表决权股份总数的 100%。
6. 《关于选举监事的议案》
(1) 关于补选公司第三届监事会监事的议案
累积投票表决结果为: 得票数: 141,183,251, 得票数占参加会议有效表决权
股份总数的 99.99%。
根据表决结果, 会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的
表决结果合法有效。
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本所律师同意将本法律意见书作为上海龙宇燃油股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会公告材料, 随其他须公告的文件一起公告, 并依法对本所律师在其中发表的法律意
见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用, 不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份, 并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
陈 臻 律师
张征轶 律师
二○一六年二月十八日
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