天海投资:2016年第一次临时监事会会议决议公告

来源:上交所 2016-02-19 00:00:00
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证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天海 B 编号:临 2016-017

天津天海投资发展股份有限公司

2016年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的

真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

召开。

(二)本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人(其中:亲自出席 3 人,

委托他人出席 0 人,缺席 0 人)。

(三)本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《 关于签署附条件生效的<合并协议及计划>(AGREEMENT AND

PLAN OF MERGER)的议案 》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

本次重大资产购买待相关事项确认后,将再次提交监事会审议,并在监事会

审议通过后提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司监事会

二○一六年二月十九日

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