证券代码:600751 900938 证券简称:天海投资 天海 B 编号:临 2016-017
天津天海投资发展股份有限公司
2016年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
(二)本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人(其中:亲自出席 3 人,
委托他人出席 0 人,缺席 0 人)。
(三)本次会议由监事会主席申雄主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《 关于签署附条件生效的<合并协议及计划>(AGREEMENT AND
PLAN OF MERGER)的议案 》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
本次重大资产购买待相关事项确认后,将再次提交监事会审议,并在监事会
审议通过后提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司监事会
二○一六年二月十九日