证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-016
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 2 月 18 日下午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第二十一次会议在位于上海市浦东新区江山路 2829 号公司会议室以现场方式
召开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 6 人，董事朱志英女士因出差特委托
董事长问泽鑫先生代为表决。本次会议的会议通知于 2016 年 2 月 15 日以电话及邮件
方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
为使公司名称能更全面、准确地诠释公司当前的业务范围及未来的战略布局，适
应产业结构调整发展的要求，拟将公司中文名称由“上海摩恩电气股份有限公司”变
更为“上海摩恩电气集团股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Morn Electric
Equipment Co.,Ltd. ”变更为“Shanghai Morn Group Co.,Ltd.”。（具体名称以工商登
记部门最终核定为准）
经营范围在原经营范围基础上增加“利用自有资金对外投资”（具体表述以工商
登记部门最终核定为准），其他内容不变。
公司董事会授权董事长组织办理公司更名等相关事宜。
该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
因公司名称和公司经营范围拟变更，公司将《公司章程》中第二条、第四条涉及
公司名称条款，第十四条涉及公司经营范围条款按上述内容作相应变更。
变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。
三、审议通过《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
公司拟以上海市浦东新区江山路2829号地块的土地、厂房及机器设备等固定资产
评估作价出资人民币39,200万元，公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司拟以自
有资金出资人民币800万元，合计人民币40,000万元投资设立上海摩恩电缆股份有限
公司（具体名称以工商登记部门核定为准）。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的公告》。
该对外投资金额在股东大会审批权限内，故该议案需提交股东大会以特别决议方
式审议通过。
四、审议通过《关于向控股股东追加申请 15,000 万元借款额度的议案》。
表决结果：赞成 5 人，占到会有权表决董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避表决。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的关联
交易公告》。
独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核后发表了《独立董事对第三届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上
对此议案的表决。
五、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
公司拟定于 2016 年 3 月 8 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议以下议
案：
（1） 《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
（2） 《关于修改<公司章程>的议案》
（3） 《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》
（4） 《关于向控股股东追加申请 15,000 万元借款额度的议案》
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》详
见公司于 2016 年 2 月 19 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一六年二月十八日
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