深圳市芭田生态工程股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:16-17
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：2016年2月18日下午14:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室
5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份398,534,054股，占
公司股份总数876,780,499股的45.4543%。其中：
1、现场会议情况
参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 12 人 ， 代 表 股 份
382,270,903股，占公司股份总数876,780,499股的43.5994%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东2人，代表股份16,263,151
股，占公司股份总数的876,780,499股的1.8549％。
其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共11名，代表股份34,598,467
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股，占公司有表决权总股份876,780,499股的3.9461%。
现场会议公司6名董事(董事冯军强先生、曹健先生、独立董事王克先生请
假)、2名监事出席了会议，3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的议
案；
表决结果为：398,523,654股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的99.9974%；10,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0026%；
0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东34,588,067股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9699%；10,400股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0301%；0股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补
措施的承诺》的议案；
表决结果为：34,588,067股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9699%；10,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0301%；0
股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东34,588,067股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9699%；10,400股反对，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0301%；0股弃权，占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0%。
本议案，关联股东黄培钊先生、深圳市琨伦创业投资有限公司以及黄林华先
生回避了表决。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
表决结果为：398,534,054股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
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其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东34,598,467股同意，
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小
股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2016年第二次临时股
东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一六年二月十九日
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