证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—012
焦点科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况：
1、召开日期和时间：2016 年 2 月 18 日下午 3:00
2、召开地点：南京市高新区星火路软件大厦 A 座公司 12F 柠檬树会议室
3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长沈锦华
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席情况：
出席本次大会的股东及股东代理人共8名，代表股份73,929,183股，占上市
公司总股份的62.9185％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份73,918,483
股，占上市公司总股份的62.9093％；通过网络投票的股东4人，代表股份10,700
股，占上市公司总股份的0.0091％。
公司部分董事出席了本次会议，公司部分监事、董事会秘书、见证律师列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议
表决结果如下：
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—012
1、《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案》
表 决 结 果 : 同 意 73,925,783 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9954％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 68.2243％；反对 3,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
31.7757％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
2、《关于全资子公司新一站保险代理有限公司增资暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东沈锦华先生对本议案回避表决。
表决结果: 同意 5,059,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9269％；
反对 3,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0731％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上的股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 65.4206％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
34.5794％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见：
江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律
意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人
员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、焦点科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016—012
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2016年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董 事 会
2016年2月19日
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