长春经开:2016年第二次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2016-02-19 00:00:00
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长春经开(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一六年三月二日

长春经开(集团)股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会议案

关于选举董事的议案

因工作变动,张洪雁先生、黄大光先生不再担任公司董事。公司

董事会对张洪雁先生、黄大光先生任职期间为公司发展做出的贡献表

示衷心感谢!

根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司

的提议,提名张程先生、曹家玮先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对

公司本次调整董事的事项进行了审核,并发表了独立意见,认为:

1、本次调整董事的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理

准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

2、本次提名张程先生、曹家玮先生为公司董事,是在充分了解

被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行

的,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高水平的专业知识和丰

富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》

第 147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚。

候选人简历:

张程,男,51 岁,汉族,中共党员,大学学历,工程师,曾任

长春经济技术开发区人事劳动局副局长,长春经济技术开发区经济发

1

展局副局长,长春经济技术开发区科技局局长,长春国际会展中心集

团公司总经理。

曹家玮,男,43 岁,汉族,中共党员,研究生学历,高级经济

师,曾任公司董事会秘书、董事,现任长春经开国资控股集团有限公

司副总经理。

该议案已经 2016 年 2 月 15 日召开的公司第八届董事会第七次会

议审议通过,现提交本次股东大会审议。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二○一六年三月二日

2

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