证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201607
康力电梯股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 27 日在深圳
证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发布了《关于
召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，公司 2016 年第一次临时股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的形式召开。现场会议于 2016 年 2 月 18 日下午
13:30 在公司会议室召开；网络投票时间为 2016 年 2 月 17 日至 2016 年 2 月 18
日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 18
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2016 年 2 月 17 日 15:00 至 2016 年 2 月 18 日 15:00 期间的任意
时间。
2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高
级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东
会议予以现场见证，并出具法律意见书。
3 、 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 有 12 名 ， 代 表 公 司 股 份
368,407,300 股，占公司总股本的 49.8791%，代表有表决权股份 368,407,300
股。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有 8 名，代表公司股份
368,006,200 股，占公司总股本的 49.8248%，代表有表决权股份 368,006,200
1
股；
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 名，代表公司股份 401,100 股，占公司总股本的
0.0543%，代表有表决权股份 401,100 股；
4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并通过决议如下：
审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 368,081,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.9115%；
反对 326,100 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 0 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出
具了法律意见书，认为公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司 2016 年度第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 19 日
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