证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-017
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会 2016 年第三次
会议于 2016 年 2 月 18 日以通讯表决形式召开，会议通知于 2016 年 2 月 3 日通
过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长黄
欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
并通过以下议案：
一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于调整董事
会专门委员会人员构成的议案；
由于公司原董事长童来明先生离职，公司董事会需对专门委员会人员构成进
行调整。经本次董事会审议，董事会各专业委员会调整后人员构成如下：
战略委员会
主任委员：黄欣
委员：洪军、季向东、张强、叶蒙、杨卫星、赵伟
提名委员会
主任委员：赵伟
委员：黄欣、季向东、张文京
审计委员会
主任委员：杨贞瑜
委员：黄欣、洪军、张文京
1
薪酬与考核委员会
主任委员：赵伟
委员：黄欣、洪军、杨贞瑜
二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于为控股子
公司提供担保的议案。
公司之控股子公司珠海红塔仁恒纸业有限公司向中国建设银行股份有限公
司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行申请授信，经董事会批准，公司
为上述授信分别提供三亿元和两亿元的不可撤销连带责任保证担保。
本议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
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