证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-013
华天酒店集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016 年 2 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2016 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 18 日下午
15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年 2 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 17 日下午 15:00-2016 年 2 月 18 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年2月15日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 3 人、代
表股份数 630,914,220 股，占公司股份总数的 61.9195%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2 人、代表股份数
630,908,920 股，占公司股份总数的 61.9190%。参加本次股东大会网络投票的股
东 1 人、代表股份数 5,300 股，占公司股份总数的 0.0005%。参加本次股东大会
的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1 人、
代表股份数 5,300 股，占公司股份总数的 0.0005%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、
召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一、《关于公司 2016 年度向部分银行续申请授信额度的议案》
表决结果：同意 630,914,220 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0 %。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况为：同意 5,300 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%。
议案二、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 630,914,220 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0 %。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况为：同意 5,300 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%。
议案三、《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 630,914,220 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0 %。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况为：同意 5,300 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%。
议案四、《关于重新拟定公司董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 630,914,220 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0 %。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况为：同意 5,300 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%。
议案五、《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》
表决结果：同意 630,914,220 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0 %。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况为：同意 5,300 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%。
议案六、《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意 630,914,220 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决
权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
的 0 %。
其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的投票情况为：同意 5,300 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股
份总数的 0%。
四、表决结果
上述议案一、议案六的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分
之一以上，议案二至议案五的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的三
分之二以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通
过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚 张惠
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 19 日
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