证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-12
华北高速公路股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2016 年 2 月 3 日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公
告方式向全体股东发出召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知。本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 2 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 17 日 15：00 至 2016 年 2 月
18 日 15：00 的任意时间。现场会议于 2016 年 2 月 18 日下午 14：55 在公司四层
会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事陈元钧先生主持。公司部分董事、
监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观
韬律师事务所徐丙坚律师、王维律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 41 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
721,300,027 股，占公司有表决权股份总数的 66.17%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 4 名，所持有表决权的股份 715,268,635 股，占公司有表决权总股份的
65.62%；参加网络投票的股东 37 名，所持有表决权的股份 6,031,392 股，占公司
有表决权总股份的 0.55%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
审议基金项目计提减值准备 7500 万元的议案。
表决结果如下：同意股份 715,405,935 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.18%；反对股份 5,894,092 股；弃权股份 0 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 2,306,000 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 28.12%；反对股份 5,894,092 股；弃
权股份 0 股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名：徐丙坚、王维
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合
法、有效。
四、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一六年二月十八日
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