证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-009
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于2015年度利润分配的预披露公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 2
月 16 日下午收市后，收到了公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以
下简称“新新投资”）向公司提交的《关于 2015 年度利润分配预案的提议及承
诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公
告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配的基本内容
提议人：新新投资
提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增
强公司股票流动性，回报广大投资者，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润
分配原则并保证在公司正常经营及长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配预案提
出建议。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.2(含税） 12
分配总额 0 6,516,000 390,960,000
提示 以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 325,800,000 股为基数进行计算
2、利润分配的合法性、合规性
控股股东新新投资提议的 2015 年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未
来三年（2014-2016）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定，符合公司确
定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的预案充分考虑了广大投资者的利益
和合理诉求，可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参
与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营
业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、持股 5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在利润分配方案预披露前六个月内，提议人、公司持股 5%以上股东、董
事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、在利润分配方案预披露后的未来六个月内，提议人、公司持股 5%以上股
东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票的计划。
三、相关风险提示
1、公司 2015 年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股
东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实
施后，公司总股本将由 325,800,000 股增加至 716,760,000 股。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事
会决议，具体利润分配预案尚需经公司董事会及股东大会审议，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董事会收到控股股东新新投资提交的《关于 2015 年度利润分配预案
的提议及承诺》后，公司田家玉、田新甲、陈其泽、张初虎四位董事（超过全体
董事的二分之一）对上述分配预案进行了讨论，一致同意控股股东提出的 2015
年度利润分配预案，并承诺在公司董事会正式审议上述利润分配预案时投赞成
票。
2、提议人新新投资承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
五、备查文件
1、控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司关于 2015 年度利润分配预案的
提议和承诺；
2、公司半数以上董事对利润分配提案的确认意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一六年二月十七日
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