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成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

成都红旗连锁股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 02 月

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主

管人员)陈慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述，不构

成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2

第二节公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6

第三节公司业务概要 .........................................................................................................................................................................10

第四节管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................................12

第五节重要事项 .................................................................................................................................................................................27

第六节股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................37

第七节优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................43

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44

第九节公司治理 .................................................................................................................................................................................51

第十节财务报告 .................................................................................................................................................................................57

第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................................................................131

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司指成都红旗连锁股份有限公司

红旗广告指成都红旗连锁广告有限公司

红旗批发指成都红旗连锁批发有限公司

红旗咨询指四川红旗商务咨询管理有限公司

四川红旗指四川红旗连锁有限公司

青羊红旗指成都市青羊区红旗连锁有限公司

武侯红旗指成都市武侯区红旗连锁有限公司

成华红旗指成都市成华区红旗连锁有限公司

高新红旗指成都高新区红旗连锁有限公司

锦江红旗指成都市锦江区红旗连锁有限公司

金牛红旗指成都市金牛区红旗连锁有限公司

眉山红旗指眉山红旗连锁有限公司

都江堰红旗指都江堰红旗连锁有限公司

绵阳红旗指绵阳红旗连锁有限公司

内江红旗指内江红旗连锁有限公司

简阳红旗指简阳红旗连锁有限公司

新都红旗指成都市新都区红旗连锁有限公司

温江红旗指成都市温江区红旗连锁有限公司，由成都红旗食品加工有限公司变更

乐山红旗指乐山红旗连锁超市有限公司

黄果兰网络公司指成都黄果兰网络科技有限公司

红旗商厦指成都红旗商厦有限责任公司

红旗资产指成都红旗资产管理（集团）有限公司

红旗影业指四川红旗影业有限公司

红艳超市指成都红艳超市有限公司

四川省互惠商业有限责任公司、成都市互惠实业有限责任公司、崇州

市互惠生态农业有限责任公司共同投资设立的成都市互惠超市有限

互惠超市指

责任公司，于 2015 年 7 月 22 日更名为成都市红旗超市有限责任公司

（简称“红旗超市”）

乐山四海指乐山四海超市连锁有限责任公司

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太阳系印务指成都太阳系印务有限责任公司

会计师、会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》（2014 年修订）

《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2014 年修订）

公司《章程》指成都红旗连锁股份有限公司章程

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称红旗连锁股票代码 002697

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称成都红旗连锁股份有限公司

公司的中文简称红旗连锁

公司的外文名称（如有） Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Hongqi Chain

公司的法定代表人曹世如

注册地址成都市高新区西区迪康大道 7 号

注册地址的邮政编码 611731

办公地址成都市高新区西区迪康大道 7 号

办公地址的邮政编码 611731

公司网址 www.hqls.com.cn

电子信箱 dshbgs@hqls.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名曹曾俊张颖

联系地址成都市高新区西区迪康大道 7 号成都市高新区西区迪康大道 7 号

电话 13808011321 13981758888

传真 028-87825530 028-87825530

电子信箱 zj@hqls.com.cn 1838753921@qq.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

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四、注册变更情况

组织机构代码 91510100720396648R

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变化

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变化

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

签字会计师姓名陈勇、马萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间

新疆乌鲁木齐市高新区（新市

申万宏源证券承销保荐有限 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12

区）北京南路 358 号大成国际杨晓、欧俊

责任公司月 31 日

大厦 20 楼 2004 室

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 5,486,179,813.60 4,764,210,870.04 15.15% 4,437,042,324.55

归属于上市公司股东的净利润

179,218,600.19 170,268,510.41 5.26% 157,024,474.99

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

135,665,059.16 114,682,877.96 18.30% 135,862,820.83

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

195,701,563.99 279,035,948.06 -29.87% 278,907,987.60

（元）

基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% 0.12

稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% 0.12

加权平均净资产收益率 9.05% 9.22% -0.17% 9.07%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

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总资产（元） 3,641,954,529.87 3,088,549,799.71 17.92% 2,861,347,501.34

归属于上市公司股东的净资产

2,035,638,110.53 1,909,504,805.74 6.61% 1,781,636,295.33

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 1,320,952,745.23 1,323,405,484.91 1,461,927,065.60 1,379,894,517.86

归属于上市公司股东的净利润 47,831,453.26 69,744,084.28 37,754,063.08 23,888,999.57

归属于上市公司股东的扣除非经

47,332,130.19 57,448,952.38 32,477,978.32 -1,594,001.73

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 68,158,515.49 1,682,215.98 -255,514,879.46 381,375,711.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-797,352.82 265,078.43 -1,128,056.27

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 14,128,518.02 13,114,209.51 18,870,079.54

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

2014 年和 2015 年购

值业务外，持有交易性金融资产、交易性 37,184,122.63 52,410,924.13 10,559,671.24

买银行理财产品到期

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

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处置交易性金融资产、交易性金融负债和取得的收益

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 722,284.02 -586,363.32 -3,405,619.03

减：所得税影响额 7,684,030.82 9,618,216.30 3,734,421.32

合计 43,553,541.03 55,585,632.45 21,161,654.16 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务及所处行业地位：

公司的主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，现已发

展成为中国西南地区便利连锁超市龙头企业。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈利能力也位于同行业

前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点：

2015年，全球经济仍处于复苏阶段，中国经济进入新常态。尽管社会消费品零售总额增速放缓，但远高于国内工业增速，

利好的是，随着消费者消费信心的持续改善，消费潜力将会进一步释放，未来消费仍是提升经济的拉动力。在业态方面，购

物中心和便利店具有较强的抵御电商的能力，同时又适应了消费需求的升级和转变，因而保持了良好的成长态势。

对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必须的商品，总体没有明显的季节性和

周期性。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素：

1、外延式并购凸显，促进主营业务收入较快增长

公司于2015年3月收购了成都红艳超市有限公司超市业务资产后，又相继收购了成都市互惠超市有限责任公司100%股权

以及与乐山四海超市连锁有限责任公司签订了《委托拓展商铺协议》。上述项目的逐步推进，公司经营网点得到了进一步扩

展，对公司提高市场占有率、增加营业收入起到了关键作用。

2、内生性增长稳步推进，不断扩大市场占有率

一方面，公司在做好原有门店稳固经营的同时，积极拓展门店，不断完善商圈覆盖。报告期，公司新设立了成都市新

都区红旗连锁有限公司、乐山红旗连锁超市有限公司两家全资子公司。截至2015年12月31日，公司经营门店已达2274家，其

中新开门店606家，正在完善互惠门店166家，稳居西南便利连锁超市龙头位置。

另一方面，公司长期坚持以门店经营为立足根本，在不断优化商品品类的同时，注重拓展门店的便民增值服务项目，

有力促进了销售业绩的提高。报告期内，公司在便利增值服务方面，新增了支付宝、微信支付、金堂自来水代收费等支付方

式、代收费项目。门店代销电脑型福利彩票也于2016年1月1日正式上线，为公司带来新的利润增长点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

固定资产公司 2015 年收购红艳超市、互惠超市增加的固定资产

无形资产公司 2015 年收购红艳超市、互惠超市增加的无形资产

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在“商品＋服务”的差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面。

1、“商品+服务”的差异化竞争策略

公司一直坚持“商品＋服务”的差异化竞争策略，多年来，一直致力于为消费者提供安全的商品和更多便捷性服务。公司

持续优化商品结构、丰富增值服务内容，为公司带来增量消费群体的同时，也提升了客户忠诚度。在竞争日益激烈的市场环

境下，差异化经营和营销方式创新是公司业绩持续增长的动力。

2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势

公司通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来，随着周边城

市的不断发展，消费需求旺盛，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低，公司将受益于

地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。

公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜

力的商圈。一方面，密集的门店网络有助于公司在营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应，

从而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好，从而准

确定位，优化商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并获得消费者的认同。

3、人才、品牌优势

随着公司规模的不断壮大，公司对各种人才的需求日益上升，公司将企业愿景与员工职业生涯紧密结合,继续在员工激

励机制方面不断探索实践，使员工与公司的远景目标相一致，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人才基础。在

激发员工工作激情和创造力的同时，保持了员工的稳定性，有利于公司的可持续发展。

通过多年的发展与壮大，公司品牌、形象已有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。

4、先进的信息化管理技术优势

公司建立了一套适合自身的信息化管理系统，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、

收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。

5、高效的物流体系优势

目前，公司拥有西河、簇桥、红光、温江四个物流配送中心，实现了大部分商品的统一仓储与配送，含烟草的统一配送

率达到90%以上，门店配送频率得到提升,平均每周门店配送率达到3.7次。采购数量的提升，使公司与供应商的合作关系更

加稳固，也为公司带来了一定的商品资源优势及议价能力,公司取消经销商采购环节，直接向生产厂家采购，直采比例达到

62.54%。随着公司不断发展，门店快速扩张，对配送中心也将不断进行升级改造。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司董事会与管理层在稳健经营的基础上，坚定不移地贯彻实施“以成都为中心，向周边城市辐射”的发展战略，

对外积极运用兼并收购手段、对内狠抓经营管理，实现了公司稳步、健康发展的经营目标。

2015年，四川省经济呈现总体平稳的发展态势。据四川省统计局数据：2015年全年实现社会消费品零售总额13,877.7亿

元，同比增长12%；在商品零售中，全年实现商品零售额11,921.7亿元，同比增长11.9%；餐饮收入1,956亿元，同比增长12.3%；

在商品零售中，限额以上企业（单位）实现零售额6,329.2亿元，同比增长8.9%，其中，粮油、食品、饮料、烟酒类增长19.1%，

服装、鞋帽、针纺织品类增长12.3%，日用品类增长19.4%。

报告期，公司重点开展了以下方面工作：

1、持续推进门店布局及物流平台建设

报告期，公司持续推进门店拓展进度，进一步纵深网络布局，先后成立了新都红旗、乐山红旗两家全资子公司，公司在

大成都范围及周边城市的门店拓展业务快速铺开，全年新开门店606家，公司销售网点进一步深入社区，布局更为完善。

同时，公司积极把握市场机遇，先后收购了成都红艳超市有限公司的超市业务相关资产、成都市互惠超市有限责任公司

股权, 并与乐山四海超市有限责任公司签署了《委托拓展商铺协议》。截止报告期末，完成成都红艳超市有限公司超市业务

相关资产收购；完成互惠超市股权收购，及其大部分门店的交割；乐山四海门店拓展业务正有序推进。公司收购红艳超市、

互惠超市、乐山四海超市的门店将填补公司在雅安、乐山、泸定、康定、江油等部分区域的市场空白，延伸公司服务的地域

范围，门店在川内的布局更为合理。

与此同时，公司加速推进物流配送中心建设，已经形成了红光、温江、西河、簇桥四个配送中心，现有的仓储设施和配

送体系为公司在川内连锁发展提供了有力支撑。公司通过加大商品种类，不断加强仓储、物流配送的建设，提升配送效率，

降低因商品缺失造成客户流失的风险，消费者满意度持续提升。

2、加速社区O2O服务平台开发进程，推进O2O模式落地

零售企业开展O2O业务成为行业发展的必然趋势。公司管理层敏锐把握行业发展脉络，吸取行业先进经验，积极推进

O2O业务模式的创新性建设，及时启动了社区O2O服务平台的建设工作。公司成立了专业的项目团队，不断丰富和完善项目

方案，目前“红旗WIFI”、“红旗微商城”、“红旗商城APP”等平台已基本推出，并取得了初步成效。后续，公司还将进一步加

强平台功能模块建设，充分利用2,000余家实体门店资源和线下会员资源，推进线上业务发展，提升用户购物体验，实现线

上线下的无缝融合。

3、继续丰富增值服务内容

报告期，随着公司战略目标的逐项推进，公司采取一系列举措提高门店客流量。报告期新增支付方式：微信支付、苏宁

易付宝、QQ钱包、红旗电子券；新增代收费业务：金堂自来水费、联发燃气及郫县威达燃气费；新增代售业务：网众景区

门票、天府通熊猫卡、都江堰长途汽车票；除上述业务外新增：菜鸟驿站快件代派业务、利宝智慧车险自助咨询增值服务。

以上业务为消费者带来便利的同时，提升消费者对公司的认同感。

2015年末，公司与四川省福利彩票发行中心签署合作协议实施行业战略合作，公司代销彩票业务于2016年1月1日正式上

线。

4、探索超市业态新模式，温江仓储式超市投入运营

公司通过对收购的原红艳超市物流中心进行升级改造，建设并运营了温江仓储超市，实现了“仓储+物流”的有效结合，

不仅满足了温江当地消费者的购物需求，还提升了红旗连锁的配送能力，是公司超市新业态的有益探索。

借助温江仓储超市强大的配送能力，通过社区O2O服务拼图构建，红旗连锁将逐步实现把仓储超市丰富商品运往全国

的规划。目前“红旗微商城”已开设土特产、进口食品、年货等特色专区，将一些优质农产品搬到线上，实现将具有本土特色

的田间农产品转化为线上可销售商品，服务范围从川内拓展向全国，给更多消费者带来最正宗、最特色的产品。

5、持续实施品牌提升计划，培育品牌核心竞争力

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顺应互联网时代的传播和营销特点，公司加大了新媒体和社交媒体运营，适时推出微商城；公司严格审核供应商及商品

资质，加大对农产品检测工作，为消费者挑选信得过的供应商、质量上乘的商品，赢得消费者的信任。通过各方面的努力，

2015年，公司先后获得“2014领秀榜百货卖场TOP10”、“一带一路四川最具价值品牌”、“全国商贸流通服务业先进集体”、“2015

中国上市公司口碑榜-最具竞争优势上市公司”、“2015中国最受投资者尊重的上市公司”入围奖等荣誉，“红旗连锁”的品牌价

值不断提升。

6、积极配合四川证监局完成2016-2020年扶贫开发各项工作

2015年末为了贯彻党中央、省委省政府关于扶贫开发的重大部署，四川省证监局制定了2016-2020年扶贫开发工作方案，

公司董事长总经理曹世如女士亲自参加了省证监局召开的会议，并明确表示：红旗连锁一贯坚持“经济效益与社会效益”并存

的理念，公司将立足于科学扶贫、精准扶贫的战略大局，按照《四川证监局2016-2020年扶贫开发工作方案》的要求，充分

利用企业的资源，积极配合完成此项工作，在保证股东利益和承担社会责任的同时，进一步提升企业的知名度。

二、主营业务分析

1、概述

2015年，公司实现营业收入548,617.98万元，较上年同期增长15.15%；归属于母公司所有者的净利润17,921.86万元，较

上年同期增长5.26%。公司全年增值业务实现收入482,147.86万元，比上年增长19.01%，收取服务佣金2,630.49万元，比上年

增长0.78%。截至2015年12月31日，公司经营门店已达2274家，其中新开门店606家，正在完善互惠门店166家。

（1）营业收入：报告期公司“营业收入”为548,617.98万元，比上年同期增长15.15%，主要是由于门店外延式扩张、成熟

门店的同比增长、收购红艳超市及互惠超市门店数增加同时增加销售收入所致；

（2）营业成本：报告期公司“营业成本”为399,799.48万元，比上年同期增长13.69%，营业收入增加导致相应营业成本增

加所致；

（3）销售费用：报告期公司“销售费用”为115,949.19万元，比上年同期上升18.35%，主要是门店外延式扩张，收购红艳

超市及互惠超市增加门店员工等门店相关费用有所上升影响所致；

（4）管理费用：报告期公司"管理费用"为11,427.03万元，比上年同期上升25.73%，主要是收购红艳超市及互惠超市增

加的折旧额摊销费所致；

（5）财务费用：报告期公司"财务费用为366.40万元，比上年同期上升191.81%，主要为本期支付借款利息影响所致；

（6）经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为19,570.16万元，比上年同期下降

8,333.44万元，,主要是本期支付与门店相关的经营费用增加所致；

（7）投资活动产生的现金流量净额：报告期公司"投资活动产生的现金流量净额"为-65,225.33万元，比上年同期下降

134,727.98万元，主要是本期收购红艳超市及互惠超市支付的购买无形资产、固定资产价款等所致；

（8）筹资活动产生的现金流量净额：报告期公司"筹资活动产生的现金流量净额"为-6,071.84万元，比上年同期上升

1,921.84万元，主要是2015年中报向全体股东分红所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 5,486,179,813.60 100% 4,764,210,870.04 100% 15.15%

分行业

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商业（主营业务收

5,009,808,010.47 91.32% 4,363,807,646.60 91.60% 14.80%

入）

其他业务收入 476,371,803.13 8.68% 400,403,223.44 8.40% 18.97%

分产品

日用百货 978,087,237.31 17.83% 859,405,480.21 18.04% 13.81%

烟酒 1,309,751,774.36 23.87% 1,152,307,464.64 24.19% 13.66%

食品 2,721,968,998.80 49.62% 2,352,094,701.75 49.37% 15.73%

其他业务收入 476,371,803.13 8.68% 400,403,223.44 8.40% 18.97%

分地区

成都市区 3,097,275,822.84 56.46% 2,800,509,604.72 58.78% 10.60%

郊县分区 1,749,220,008.86 31.88% 1,450,148,119.84 30.44% 20.62%

二级市区 163,312,178.77 2.98% 113,149,922.04 2.37% 44.33%

其他业务收入 476,371,803.13 8.68% 400,403,223.44 8.40% 18.97%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

商业销售量元 5,486,179,813.6 4,764,210,870.04 15.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

商业 3,997,994,846.99 100.00% 3,516,592,643.23 100.00% 13.69%

单位：元

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

日用百货 774,233,494.34 19.37% 686,034,915.21 19.51% 12.86%

烟酒 1,050,379,309.59 26.27% 919,491,051.42 26.15% 14.23%

食品 2,173,382,043.06 54.36% 1,911,066,676.60 54.34% 13.73%

合计 3,997,994,846.99 100.00% 3,516,592,643.23 100.00% 13.69%

说明

不适用

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期纳入合并范围公司的20家，其中新增合并主体3家，原因为公司设立了乐山红旗和新都红旗两家全资子公司，通过

收购取得全资子公司红旗超市。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 7,102,592.66

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.13%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 A 公司 4,490,068.80 0.08%

2 B 公司 1,008,200.63 0.02%

3 C 公司 775,001.10 0.01%

4 D 公司 452,108.21 0.01%

5 E 公司 377,213.92 0.01%

合计 -- 7,102,592.66 0.13%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 1,267,715,417.65

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.72%

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 A 公司 815,108,653.30 19.75%

2 B 公司 142,038,074.09 3.44%

3 C 公司 111,161,982.56 2.69%

4 D 公司 99,815,363.68 2.42%

5 E 公司 99,591,344.02 2.41%

合计 -- 1,267,715,417.65 30.72%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 1,159,491,879.46 979,746,691.40 18.35%

管理费用 114,270,323.06 90,885,241.43 25.73%

2015 年银行短期借款产生的利息支

财务费用 3,663,956.66 1,255,577.02 191.81%

出

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 6,343,777,904.61 5,485,797,253.33 15.64%

经营活动现金流出小计 6,148,076,340.62 5,206,761,305.27 18.08%

经营活动产生的现金流量净

195,701,563.99 279,035,948.06 -29.87%

额

投资活动现金流入小计 879,527,920.84 1,804,603,790.31 -51.26%

投资活动现金流出小计 1,531,781,171.31 1,109,577,261.19 38.05%

投资活动产生的现金流量净

-652,253,250.47 695,026,529.12 -193.85%

额

筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 900,000.00 49,900.00%

筹资活动现金流出小计 510,718,392.85 42,400,000.00 1,104.52%

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

筹资活动产生的现金流量净

-60,718,392.85 -41,500,000.00 46.31%

额

现金及现金等价物净增加额 -517,270,079.33 932,562,477.18 -155.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资活动产生的现金流量净额与上年同比下降193.85%，主要原因是本期收购红艳超市、互惠超市增加的固定资产、无

形资产等其他资产影响所致；

2.筹资活动产生的现金流量净额与上年同比上升46.31%，主要原因是增加2015年中报对股东进行分红。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益 37,184,122.63 17.22% 购买银行理财产品取得

取得的各项政府补助及社保

营业外收入 15,744,392.09 7.29%

再就业补助

营业外支出 1,690,942.87 0.78%

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

848,792,693.3 1,366,062,772.

货币资金 23.31% 44.23% -20.92%

4 67

应收账款 16,287,486.53 0.45% 4,193,239.20 0.14% 0.31%

836,478,161.5

存货 22.97% 642,798,306.38 20.81% 2.16%

977,910,373.4

固定资产 26.85% 670,245,894.91 21.70% 5.15%

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

654,054,000.00 26,100,000.00 2,405.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

资产

被投资负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方表日期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称的进有）有）

展情

况

四川省公司关

互惠商于使用

业有限超募资

责任公金及自

司、成有资金

成都市都市互收购成

互惠超 349,00 超募资惠实业 2015 年都市互

批发与 100.00 批发与进行 -6,025,1

市有限收购 0,000.0 金及自有限责长期否 07 月 07 惠超市

零售 % 零售中 23.65

责任公 0 有资金任公日有限责

司司、崇任公司

州市互 100%股

惠生态权的公

农业有告

限责任（2015-

公司 046）

公司设

乐山红

2015 年立乐山

旗连锁批发与 10,000, 100.00 自有资批发与已完 -985,63

新设不适用长期否 04 月 30 红旗连

超市有零售 000.00 %金零售成 2.70

日锁有限

限公司

公司全

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

资子公

司的公

告

（2015-

029）

公司关

于设立

全资子

公司的

公告

成都市（2015-

新都区 2015 年 053）、

批发与 10,000, 100.00 自有资批发与已完 -330,86

红旗连新设不适用长期否 07 月 16 第二届

零售 000.00 %金零售成 4.86

锁有限日董事会

公司第三十

四次会

议决议

公告

（2015-

076）

公司关

于对全

资子公

司成都

成都红

2015 年红旗连

旗连锁批发与 19,500, 100.00 自有资批发与已完 101,061,

增资不适用长期否 07 月 16 锁批发

批发有零售 000.00 %金零售成 154.28

日有限公

限公司

司增资

的公告

（2015-

054）

公司关

于收购

成都黄

成都黄果兰网

果兰网网络技网络技 2015 年络科技

900,00 100.00 自有资已完 -1,208,3

络科技术与开收购李顺长期术与开否 07 月 16 有限公

0.00 %金成 56.95

有限公发发日司部分

司股权的

公告

（2015-

055）

合计 -- -- 389,40 -- -- -- -- -- -- 0.00 92,511,1 -- -- --

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

0,000.0 76.12

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

公司关

于收购

成都红

艳超市

有限公

司超市

业务资

产暨复

牌的公

告

（2015-

017）、公

司关于

成都红

收购成

艳超市

2015 年都红艳

有限公批发与 248,400, 248,400, 自有资 -7,345,7

收购是不适用 03 月 18 超市有

司超市零售 000.00 000.00 金 56.09

日限公司

业务资

超市业

产

务资产

补充公

告

（2015-

018）、成

都红旗

连锁股

份有限

公司第

二届董

事会第

三十四

次会议

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

决议公

告

（2015-

076）

乐山四

海超市

批发与 16,254,0 16,254,0 自有资 -1,283,8

连锁有其他是不适用

零售 00.00 00.00 金 35.29

限责任

公司

264,654, 264,654, -8,629,5

合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --

000.00 000.00 91.38

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

存放于募

首次公开

2012 年 88,906.6 1,563.83 32,290.51 0 26,918.65 30.28% 32,773.23 集资金专 0

发行

户

合计 -- 88,906.6 1,563.83 32,290.51 0 26,918.65 30.28% 32,773.23 -- 0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2012 年 8 月 28 日首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额为人民币 93,800.00 万元，扣

除各项发行费用 4,893.40 万元后，募集资金净额为人民币 88,906.60 万元。公司首次公开发行股票募集的资金计划用于“超

市扩建技术改造项目”、“超市经营设施技术改造项目”和“信息化系统技术改造项目”。

募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。

公司第二届董事会第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”募投项目调整的决

议。同意公司对该项目的剩余开店计划调整为在成都市区及郊县、德阳市、内江市、眉山市、资阳市等城市开设门店 170

家。

公司第二届董事会第二十一次会议、2014 年第四次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”和“信息化系统

技术改造项目”调整的决议。同意对“超市扩建技术改造项目”的 30 家门店实施地点进行调整，同时，对“信息化系统技术改

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

造项目”进行调整，终止部分建设内容，后续投资金额减少至 1,067.31 万元，建设期限不变。

公司第二届董事会第二十三次会议、2014 年年度股东大会审议通过关于“超市扩建技术改造”募投项目节余募集资金永

久补充流动资金的决议。同意公司使用节余募集资金及相应利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司募集资金净额人民币 88,906.60 万元，与预计募集资金 61,632.62 万元相比，超募资金 27,273.98 万元。经公司第二

届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司 100%股权；公

司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用超募资金置换预先投入超募资金投资项目的自筹资金的议案》，同

意使用超募资金 306,953,339.73 元置换预先投入的自筹资金。

上述募集资金投资项目分别于 2014 年 12 月 31 日、2015 年 8 月 31 日、2015 年 4 月 30 日完成。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

2014 年

超市扩建技术改造项

是 50,500 26,165.43 500.74 24,948.4 95.35% 12 月 31 4,961.94 否否

目

日

2015 年

超市经营设施技术改

否 7,554.62 7,554.62 721.08 5,603.41 74.14% 08 月 31 1,537.9 否否

造项目

日

2015 年

信息化系统技术改造

是 3,578 2,210.95 342.01 1,738.7 78.64% 04 月 30 是否

项目

日

承诺投资项目小计 -- 61,632.62 35,931 1,563.83 32,290.51 -- -- 6,499.84 -- --

超募资金投向

使用超募资金及自有

资金收购成都市互惠

超市有限责任公司

100%股权

合计 -- 61,632.62 35,931 1,563.83 32,290.51 -- -- 6,499.84 -- --

、第二届董事会第十一次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过对“超市扩建技术改造项目”募

未达到计划进度或预

投项目调整的决议，变更金额为 24,334.57 万。项目投资规模较募集前承诺投资金额和实施地点发生

计收益的情况和原因

变化，项目实际开设门店数量减少、部分门店实施地点发生变化，因此项目未达到预计效益。2、“超

（分具体项目）

市经营设施技术改造项目”由于改造面积未达到预计改造面积，因此项目未达到预计效益。

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

适用

超募资金 27,273.98 万元，经 2015 年 7 月 6 日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公

超募资金的金额、用途司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司 100%股权，公司先以自有资金收购

及使用进展情况标的公司股权，待公司超募资金购买理财产品到期后（公司于 2014 年 12 月 26 日使用超募资金用

于购买成都银行理财产品，该项理财产品于 2015 年 12 月 25 日到期），公司以超募资金（包括利息

和投资收益）置换自有资金。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实 2014 年 2 月 13 日公司召开了 2014 年第一次临时股东大会，对“超市扩建技术改造项目”进行了调整，

施地点变更情况

同意公司于 2014 年度使用募集资金 50,648,613.60 元在成都市及周边城市开设门店 170 家。公司第

二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点调整的议

案》，同意对“超市扩建技术改造”募投项目中的 30 家门店实施地点进行调整。

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先适用

期投入及置换情况本公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

适用

项目实施出现募集资

“超市扩建技术改造”募投项目节余资金净额 29,839.95 万元。资金节余原因为公司通过对项目的调

金结余的金额及原因

整，加强对项目费用的管理，相应减少部分开支。

公司于 2015 年 12 月 18 日将募投资金账户中国建设银行股份有限公司成都高新支行

尚未使用的募集资金

51001406137051518942 当天到期的 3 个月定期存款 20,000,000.00 元转入了公司自有银行户，于 2016

用途及去向

年 1 月 20 日划回。其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

公司在未通知保荐机构的情况下，于 2015 年 12 月 18 日将募投资金账户中国建设银行股份有限公司

募集资金使用及披露

成都高新支行 51001406137051518942 当天到期的 3 个月定期存款 2,000.00 万元转入了公司自有银行

中存在的问题或其他

户；募集资金专户存放银行亦未按募集资金三方监管协议及时通知保荐机构。保荐机构持续督导人

情况

员发现后要求公司转回募集资金专户，公司于 2016 年 1 月 20 日划回。

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

是否按

计划如

本期初

资产出期实

起至出与交易

售为上施，如

售日该对方的所涉及所涉及

出售对市公司未按计

交易价资产为资产出是否为关联关的资产的债权

交易对被出售公司的贡献的划实披露日披露索

出售日格（万上市公售定价关联交系（适产权是债务是

方资产影响净利润施，应期引

元）司贡献原则易用关联否已全否已全

（注 3）占净利当说明

的净利交易情部过户部转移

润总额原因及

润（万形）

的比例公司已

元）

采取的

措施

公司将

该商业

成都红

用房分

公司位旗连锁

成3

于成都股份有

户，其

李飞、市锦江限公司

2013 年有利于按市场中 2 户 2013 年

刘杰区东安 3,327.1 关于转

12 月优化资价格协否不适用否否已完成 12 月

科、朱北路 18 9 让自有

02 日产结构商过户， 04 日

丽娜号1层房产的

剩余 1

的商业公告

户房产

用房（2013

将尽快

-064）

完成过

户。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

成都红旗连批发零售烟

20,000,000.0 1,243,416,68 32,407,493.5 2,697,485,94 118,868,911. 101,061,154.

锁批发有限子公司酒、食品、

0 6.54 8 8.93 61 28

公司日用百货等

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

乐山红旗连锁超市有限公司设立

成都市新都区红旗连锁有限公司设立

成都市红旗连锁超市有限责任公司非同一控制下企业合并

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、市场宏观环境

2015年，国内经济下行压力持续加大，四川省及时出台一系列有针对性的稳增长政策措施，促进了经济的稳定增长，四

川省经济呈现出总体平稳、稳中有进的发展态势，经济总量跨上新的台阶。

2、公司发展战略及经营计划

2016年，公司仍坚持“以成都为中心向周边经济相对发达的区域辐射发展”的方针，稳步推进新门店拓展业务，巩固和提

升区域化竞争优势，同时围绕O2O发展战略，加大互联网平台资源投入，将线上、线下紧密结合覆盖。

随着四川省经济的平稳发展，居民收入水平的不断提高，中小城市的加速发展，零售业将会迎来又一个发展高峰，结合

公司发展战略，合理使用公司资金，着力打造公司成为中国西部地区最具规模的以连锁经营、物流配送、电子商务为一体的

商业连锁企业。

公司一贯坚持“经济效益与社会效益”并存的理念，立足于党中央、省委省政府科学扶贫、精准扶贫的战略大局，按照《四

川证监局2016-2020年扶贫开发工作方案》的要求，充分利用企业的资源，积极配合完成精准扶贫工作。

3、可能面对的风险及应对措施

（1）宏观经济方面

宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展；未

来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。

（2）市场方面

零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来，随着我国经济高速发展，国内零售行

业进入了快速扩张阶段。

公司将采取差异化竞争策略，以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主，以“方便、实惠、放心”

为经营特色，经营食品、烟酒、日用百货等商品，同时不断提高增值服务质量，大力拓展增值服务内容。满足便利性的日常

生活消费需求，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化竞争的领先优势。

（3）运营成本方面

随着经济的快速发展，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临

运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。

对此，公司将加强成本费用的管控，完善绩效考核体系，提升门店人效、坪效，降低费用率，合理控制成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《成都红旗连

2015 年 07 月 06 日实地调研其他

锁股份有限公司 2015 年第一次临时股

东大会决议公告》（2015-045）

沟通 2015 年半年度权益分派具体细

2015 年 07 月 08 日电话沟通个人

节，对公司目前经营情况进行交流。

2015 年 08 月 05 日电话沟通个人沟通公司目前经营状况以及发展前景。

详见 2015 年 9 月 9 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《成都红旗连

2015 年 09 月 08 日实地调研其他

锁股份有限公司 2015 年第二次临时股

东大会决议公告》（2015-073）

2015 年 09 月 15 日电话沟通个人沟通公司目前经营状况以及发展前景。

2015 年 11 月 03 日电话沟通个人沟通公司目前经营状况以及发展前景。

详见巨潮资讯网

2015 年 11 月 13 日实地调研机构 http://www.cninfo.com.cn《2015 年 11

月 13 日投资者关系活动记录表》

详见 2016 年 1 月 4 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn《成都红旗连

2015 年 12 月 31 日实地调研个人

锁股份有限公司 2015 年第三次临时股

东大会决议公告》（2015-092）

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第二届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，对

公司章程中关于利润分配政策进行了调整；公司第二届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关

于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》，《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》具体内容详见

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2013年半年度权益分派方案为：以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.93元人民币现金。同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2、公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.52元人民币现金。

3、公司2014年半年度权益分派方案为：以公司总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.54元人民币现金。同时，

以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

4、公司2014年年度权益分派方案为：以公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.16元人民币现金。

5、公司2015年半年度权益分派方案为：以公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，送红

股2股。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

6、公司2015年年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 40,000,000.00 179,218,600.19 22.32% 0.00 0.00%

2014 年 34,400,000.00 170,268,510.41 20.20% 0.00 0.00%

2013 年 39,400,000.00 157,024,474.99 25.09% 0.00 0.00%

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

关于所持股

自公司上市

份的限售安 2011 年 03 月

曹世如股份限售之日起三十已履行完毕

排和自愿锁 05 日

六个月

定的承诺

关于所持股

自公司上市

份的限售安 2011 年 03 月

曹曾俊股份限售之日起三十已履行完毕

排和自愿锁 05 日

六个月

定的承诺

关于同业竞

关于避免同

争、关联交 2011 年 03 月

曹世如业竞争的承长期正在履行

易、资金占用 05 日

首次公开发行或再融资时所作承诺诺

方面的承诺

关于同业竞

关于避免同

争、关联交 2011 年 03 月

曹曾俊业竞争的承长期正在履行

易、资金占用 05 日

诺

方面的承诺

关于同业竞

关于避免关

争、关联交 2011 年 03 月

曹世如联交易事项长期正在履行

易、资金占用 05 日

的承诺

方面的承诺

关于同业竞关于避免关 2011 年 03 月

曹曾俊长期正在履行

争、关联交联交易事项 05 日

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

易、资金占用的承诺

方面的承诺

关于财政补

2011 年 03 月

曹世如其他承诺贴或有风险长期正在履行

05 日

的承诺

曹世如女士

关于商标转 2011 年 08 月

曹世如其他承诺实际控制公正在履行

让的承诺 30 日

司期间

关于租赁房公司上市前

2011 年 03 月

曹世如其他承诺屋或有风险签订租赁合正在履行

05 日

的承诺同期满为止

关于转让成

都红旗资产

管理（集团） 2011 年 03 月

曹世如其他承诺长期正在履行

有限公司相 05 日

关关联租赁

物业的承诺

成都红旗连

关于公司分 2011 年 11 月

锁股份有限分红承诺长期正在履行

红的承诺 29 日

公司

股权激励承诺

2015 年内通

股份增持承过二级市场 2015 年 07 月

其他对公司中小股东所作承诺曹世如 2015 年内已履行完毕

诺增持公司股 09 日

份

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下无

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期纳入合并范围公司的20家，其中新增合并主体3家，原因为公司设立了乐山红旗和新都红旗两家全资子公司，通过

收购取得全资子公司红旗超市。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 60

境内会计师事务所审计服务的连续年限 6

境内会计师事务所注册会计师姓名陈勇、马萍

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交占同类获批的可获得

关联交是否超关联交

关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索

易定价过获批易结算

方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引

原则额度方式

元）例元）价

成都红

旗连锁

股份有

限公司

第一届

公司控

董事会

股股 2013 年

房屋租市场定按合同第二十

曹世如东、实租赁 75.86 75.86 75.86 否 209.6 04 月 19

赁价约定二次会

际控制日

议决议

人

公告

（2013

-013）

www.c

ninfo.c

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

om.cn

成都红

旗连锁

股份有

限公司

第一届

董事会

公司实

2013 年第二十

际控制房屋租市场定按合同

曹世信租赁 17.78 17.78 17.78 否 18.58 04 月 19 二次会

人的兄赁价约定

日议决议

弟

公告

（2013

-013）

www.c

ninfo.c

om.cn

成都红

旗连锁

股份有

限公司

第一届

公司实董事会

际控制 2013 年第二十

房屋租市场定按合同

红旗资产人控制租赁 457.87 457.87 457.87 否 895.19 04 月 19 二次会

赁价约定

的其他日议决议

企业公告

（2013

-013）

www.c

ninfo.c

om.cn

成都红

旗连锁

公司实

股份有

际控制

限公司

人的兄

第二届

弟曹世 2015 年

市场定按合同董事会

太阳系忠持股采购塑料袋 69.44 69.44 70 否 98.77 04 月 17

价约定第二十

85%,侄日

六次会

子曹代

议决议

钧持股

公告

13%

（2015

-025）

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

www.c

ninfo.c

om.cn

合计 -- -- 620.95 -- 621.51 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况无

按类别对本期将发生的日常关联交成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与关联方

易进行总金额预计的，在报告期内的续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》，公司预计 2015 年度向关联方采购塑

实际履行情况（如有）料袋金额为 70 万元，报告期实际发生采购金额 69.44 万元。

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司向成都银行股份有限公司长顺支行、中信银行股份有限公司成都分行申请不超过肆亿元的综合授信额度（两家银行

各贰亿元）。向中信银行申请授信由关联公司成都红旗资产管理（集团）有限公司无偿提供担保。

2、公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请本金总额不超过陆亿元（含前次贰亿元）综合授信额度，其中肆亿贰仟万元

为公司以信用担保方式及公司控股股东曹世如女士以连带责任保证方式提供担保；余下壹亿捌仟万元为公司、关联公司成都

红旗资产管理（集团）有限公司以房产、土地抵押，曹世如女士以连带责任保证方式提供担保。

3、红旗资产将其持有的使用在16类商品上的第9518518号商标无偿转让给公司，变更登记手续正在办理中。

4、红旗资产将其持有的使用在16类商品上的第1672783号商标无偿转让给公司，变更登记手续正在办理中。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

关于公司向银行申请综合授信额度暨关联

2015 年 04 月 10 日 www.cninfo.com.cn

公司为公司提供担保的公告（2015-021）

关于公司向银行申请综合授信额度暨控股

2015 年 07 月 31 日 www.cninfo.com.cn

股东及关联公司为公司提供担保的公告

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2015-060）

成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告

2014 年 12 月 11 日 www.cninfo.com.cn

（2014-072）

成都红旗连锁股份有限公司关联交易公告

2013 年 04 月 20 日 www.cninfo.com.cn

（2013-016）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

报告期，公司在筹划收购成都市互惠超市有限责任公司的股权时，分别于2015年5月18日、2015年5月20日签订了《托管经营

合同》、《托管经营补充合同》，对互惠超市门店进行托管经营。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

截止报告期末，公司共有门店2108家，其中自有物业107家，其余为租赁物业，平均每家223.69平方米，不构成重大租赁。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期

本期实际计提减值报告期实

受托人名是否关联委托理财报酬确定损益实

产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金

称交易金额方式际收回

金额（如有）额

情况

成都银行

2015 年 2015 年

股份有限保证收益 2618.6

否 50,000 01 月 05 12 月 25 协议确定 50,000 2,618.63 2,618.63

公司长顺型 3

日日

支行

成都农村

2015 年 2015 年

商业银行保本浮动

否 15,000 02 月 06 08 月 06 协议确定 15,000 357.04 357.04 357.04

股份有限收益型

日日

公司

成都农村

2015 年 2015 年

商业银行保本浮动

否 9,200 02 月 06 08 月 06 协议确定 9,200 218.99 218.99 218.99

股份有限收益型

日日

公司

中信银行

2014 年 2015 年

股份有限

否保本型 10,000 12 月 22 12 月 22 协议确定 10,000 523.76 523.76 523.76

公司成都

日日

分行

合计 84,200 -- -- -- 84,200 3,718.42 3,718.42 --

委托理财资金来源自有闲置资金、闲置募集资金及超募资金

逾期未收回的本金和收益累计

金额

涉诉情况（如适用）不适用

委托理财审批董事会公告披露 2014 年 06 月 20 日

日期（如有) 2014 年 06 月 25 日

委托理财审批股东会公告披露

日期（如有)

未来是否还有委托理财计划是

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月11日，与四川省福利彩票发行中心签署了《关于在红旗连锁超市开设福利彩票代销点的合作协议》。自

2016年1月1日起，将陆续在红旗连锁超市各分店开通代销电脑型福利彩票。市民在红旗连锁超市购物时，就可以方便地购买

福利彩票。详见公司2015年12月14日刊登于巨潮资讯网的《关于公司与四川省福利彩票发行中心开展合作暨复牌的公告》

(2015-084)。

公司第二届董事会第二十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议

案》等相关议案。详见公司2015年6月10日及2015年7月7日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司黄果兰网络公司打造的“红旗快购”及“红旗WIFI”于2015年3月24日正式上线，为社区居民带来便捷及优质的

移动互联网服务。详见公司2015年3月24日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网公告的《关于红旗快购及红旗WIFI上线公告》（2015-019）。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来，诚信经营，依法纳税，积极参与社会公益事业关注民生，努力创造和谐的社会公共关系。

报告期内，公司收购了成都红艳超市有限公司超市业务资产、成都市互惠超市有限责任公司100%股权，并与乐山四海

超市连锁有限责任公司签订了《委托拓展商铺协议》。上述收购事项成功解决了原红艳、原互惠的员工就业问题，延续了他

们之前的工龄，还为他们购买了社保，避免了因原互惠经营困难门店关闭将大量员工推向社会。

2015年，红旗连锁缴纳税收和社保超过4亿元。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

492,011,1 73,952,22 184,880,5 122,250,0 136,582,7 628,593,8

一、有限售条件股份 61.50% 46.22%

00 0 50 00 70 70

492,011,1 73,952,22 184,880,5 122,250,0 136,582,7 628,593,8

3、其他内资持股 61.50% 46.22%

00 0 50 00 70 70

492,011,1 73,952,22 184,880,5 122,250,0 136,582,7 628,593,8

境内自然人持股 61.50% 46.22%

00 0 50 00 70 70

307,988,9 86,047,78 215,119,4 -122,250, 423,417,2 731,406,1

二、无限售条件股份 38.50% 53.78%

00 0 50 000 30 30

307,988,9 86,047,78 215,119,4 -122,250, 423,417,2 731,406,1

1、人民币普通股 38.50% 53.78%

00 0 50 000 30 30

800,000,0 160,000,0 400,000,0 560,000,0 1,360,000

三、股份总数 100.00% 0 100.00%

00 00 00 00 ,000

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年9月8日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》，

同意公司以截止2015年6月30日的总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币（含税）。同

时，向全体股东每10股送红股2股，共计送红股160,000,000股；以截止2015年6月30日总股本800,000,000股为基数，以资本公

积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本400,000,000股。

公司实际控制人曹世如女士于2015年7月14-20日，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份100

万股。

2015年9月1日，通过向深圳证券交易所申请，公司实际控制人曹世如女士及公司股东曹曾俊先生持有公司的首发限售

股于2015年9月7日上市流通；同时，曹世如女士、曹曾俊先生作为公司董事兼高管，所持公司股份锁定75%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年半年度利润分配及公积金转增股本预案，经2015年第二次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已完成

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

数数

2015 年 7 月 15

日至 7 月 20 日增

持 100 万股，高

管股锁定 75%；

2015 年 9 月 7 日

曹世如 442,800,000 110,950,000 232,995,000 565,845,000 高管股份锁定首发股份解除限

售，同时，高管

股份锁定 75%；

2015 年半年度权

益分派，高管股

份锁定。

2015 年 9 月 7 日

首发股份解除限

售，同时，高管

曹曾俊 49,200,000 12,300,000 25,830,000 62,730,000 高管股份锁定股份锁定 75%；

2015 年半年度权

益分派，高管股

份锁定。

喻实 11,100 7,770 18,870 高管股份锁定高管股份锁定

合计 492,011,100 123,250,000 258,832,770 628,593,870 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

76,350 74,748 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

754,460,0 31166000 565,845,0 188,615,0

曹世如境内自然人 55.48%

00 0 00 00

83,640,00 62,730,00 20,910,00

曹曾俊境内自然人 6.15% 34440000

0 0 0

招商证券股份有 38,000,00 38,000,00

境内非国有法人 2.79% 30000011

限公司 0 0

全国社保基金一 24,514,43 24,514,43 24,514,43

其他 1.80%

零五组合 22 2

中央汇金资产管 11,531,10 11,531,10

境内非国有法人 0.85% 11531100

理有限责任公司 0 0

DEUTSCHE

BANK 境外法人 0.19% 2,544,485 2544485 2,544,485

AKTIENGESELL

张春尧境内自然人 0.17% 2,328,200 2328200 2,328,200

中国工商银行股

份有限公司-嘉实

其他 0.14% 1,950,590 1950590 1,950,590

事件驱动股票型

证券投资基金

兴业银行股份有

限公司-广发中证

其他 0.14% 1,905,400 1905400 1,905,400

百度百发策略 100

指数型证券投资

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

基金

丁明泉境内自然人 0.14% 1,854,030 1854030 1,854,030

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

上述股东关联关系或一致行动的说

公司实际控制人曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。

明

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

招商证券股份有限公司 38,000,000 人民币普通股 38,000,000

全国社保基金一零五组合 24,514,432 人民币普通股 24,514,432

中央汇金资产管理有限责任公司 11,531,100 人民币普通股 11,531,100

DEUTSCHE BANK

2,544,485 人民币普通股 2,544,485

AKTIENGESELL

张春尧 2,328,200 人民币普通股 2,328,200

中国工商银行股份有限公司-嘉实事

1,950,590 人民币普通股 1,950,590

件驱动股票型证券投资基金

兴业银行股份有限公司-广发中证百

度百发策略 100 指数型证券投资基 1,905,400 人民币普通股 1,905,400

金

丁明泉 1,854,030 人民币普通股 1,854,030

张松蕾 1,834,704 人民币普通股 1,834,704

招商银行股份有限公司－工银瑞信

1,544,827 人民币普通股 1,544,827

聚焦 30 股票型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，以

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知前 10 名无限售流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办

名股东之间关联关系或一致行动的法》中规定的一致行动人的情况。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业公司股东丁明泉通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1824030

务情况说明（如有）（参见注 4）股，实际持有 1854030 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

曹世如中国否

主要职业及职务公司董事长、总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

曹世如中国否

主要职业及职务公司董事长、总经理

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东曹世如女士在2015年内，通过二级市场增持公司股份不低于100万股。承诺在上述增持计划完成后六个月内不

减持公司股份。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2010 年 2016 年

董事长、 442,800,0 311,660,0 754,460,0

曹世如现任女 63 05 月 20 05 月 19

总经理 00 00 00

日日

副董事

2010 年 2016 年

长、副总 49,200,00 34,440,00 83,640,00

曹曾俊现任男 36 05 月 20 05 月 19

经理、董 0 0 0

日日

事会秘书

董事、副

2010 年 2016 年

总经理、

张颖现任男 43 05 月 20 05 月 19 0

证券事务

日日

代表

董事、副

2010 年 2016 年

总经理、

陈慧君现任女 52 05 月 20 05 月 19 0

财务负责

日日

人

2010 年 2015 年

王强董事离任男 61 05 月 20 12 月 31 0

日日

2015 年 2016 年

何树琼董事现任女 38 12 月 31 05 月 19 0

日日

2013 年 2016 年

李宏敏董事现任女 46 05 月 20 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

李萍独立董事离任女 57 08 月 16 02 月 15 0

日日

2014 年 2016 年

向显湖独立董事现任男 52 07 月 07 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

曹麒麟独立董事现任男 42 0

08 月 16 05 月 19

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

日日

2010 年 2016 年

监事会主

李敬秋现任女 51 05 月 20 05 月 19 0

席

日日

2010 年 2016 年

易炜监事现任女 47 05 月 20 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

黄德贵监事现任男 38 05 月 18 05 月 19 0

日日

副总经 2010 年 2015 年

彭隆凯理、证券离任男 39 06 月 09 12 月 21 0

事务代表日日

副总经 2010 年 2016 年

邓成钢理、内审现任男 57 06 月 09 05 月 19 0

负责人日日

2010 年 2016 年

谭磊副总经理现任男 46 06 月 09 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

洪帆副总经理现任男 44 06 月 09 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

熊健副总经理现任男 40 06 月 09 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

王宁副总经理现任男 52 06 月 09 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

杨远彬副总经理现任男 39 06 月 09 05 月 19 0

日日

2010 年 2016 年

喻实副总经理现任男 61 07 月 29 05 月 19 14,800 10,360 25,160

日日

2013 年 2016 年

李小平副总经理现任男 55 12 月 17 05 月 19 0

日日

2016 年 2016 年

严洪独立董事现任男 41 02 月 15 05 月 19 0

日日

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

492,014,8 346,110,3 838,125,1

合计 -- -- -- -- -- -- 0

00 60 60

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2015 年 12 月 31

王强董事离任主动辞职

日

高级管理人员、 2015 年 12 月 21

彭隆凯离任因故长期请假，免去其副总经理与证券事务代表职务

证券事务代表日

2016 年 02 月 15

李萍独立董事离任主动辞职

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 曹世如女士，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、

总经理。2010年5月20日至今任公司董事长、总经理，兼任红旗商厦监事、红旗资产监事，红旗影业、黄果兰网络公司

执行董事。

2. 曹曾俊先生，1979年6月出生，本科学历，高级经济师。2005年4月至2007年8月期间任成都红旗连锁有限公司执行董事，

2007年8月至公司整体变更前任公司监事。现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书。兼任红旗商厦执行董事、红旗

资产执行董事、红旗影业、黄果兰网络公司监事。

3. 张颖先生，1972年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理。2002

年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任公司财务部总监，2006年8月至今任公司副总经理。2013年2月5日至

2015年12月21日担任为公司内部审计负责人。2015年12月21日聘为公司证券事务代表。现任公司董事、副总经理、证

券事务代表。

4. 陈慧君女士，1963年5月出生，大专学历，助理会计师。曾任职自贡市食品集团公司财务处，自贡川南旅游投资开发公

司财务经理、副总经理。2002年3月进入成都红旗连锁有限公司任自贡分场主任，2003年1月任财务部财务人员，2007

年9月任财务一部部长，2008年4月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理、财务负责人。

5. 何树琼女士，1978年7月出生，本科学历。1996年至2000年6月任职于成都市红旗商场批发分公司，2000年6月进入成都

红旗连锁有限公司，曾任职于公司业务部及结算部，现任公司业务粮油部部长、董事。

6. 李宏敏女士，1969年2月出生，大专学历。2000年7月进入成都红旗连锁有限公司，历任业务部业务员、分店店长、针织

业务库主任，现任公司烟库部长、董事。

7. 向显湖先生，1963 年2 月出生，博士学位，教授，博士生导师。1994 年8 月至今在西南财经大学会计学院任教。

8. 曹麒麟先生，1973年12月出生，博士学位。曹麒麟先生现任四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川

省重点试验室、四川大学金融研究所研究员。2003年9月，作为指导教师带领四川大学MBA参加第20届国际企业管理挑

战赛（GMC）获得全球总决赛世界冠军。1997年7月至今任四川大学商学院会计学与公司金融系教师。主持、主研国家

自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科基金等科研项目12项。

9. 严洪先生，1974年1月出生，博士。2009.02-2010.10 华夏银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；2010.10-2012.03 华

夏银行股份有限公司南宁分行党委委员、副行长；2012.03-2013.03在家著书并由中国金融出版社发行了《上市公司整体

上市与分拆上市财务战略研究》；2013.03-2014.05 广发银行股份有限公司成都分行党委委员、副行长；2014.06-2015.01 平

安银行股份有限公司现代农业金融事业部副总裁；2015.01至今，平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁。

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

10. 李敬秋女士，1964年9月出生，高中学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2004年2月任结算部副部长，2005年7

月任财务结算一部副部长，2007年1月任结算一部部长，现任财务中心经理。

11. 易炜女士，1968年8月出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年7月任劳资部行政人员，2006年9

月任劳资部主任，2008年4月至2012年11月19日任劳资部部长，现任公司监事、劳资部经理。

12. 黄德贵先生，1977年10月出生，大专学历。2001年6月进入成都红旗连锁有限公司，2005年9月任配送中心库管，2006

年5月任配送中心主任，2007年2月任西河配送中心库管队长，2009年12月任后勤部部长，2010年3月任物资管理部部长，

现任物资管理部经理、公司职工代表监事。

13. 邓成钢先生，1958年出生，大专学历。曾任职于成都市百货公司、成都市财政局监督处。2006年7月进入成都红旗连锁

有限公司，2006年10月任发展部副总经理，2008年2月至今任公司副总经理，2015年12月21日聘为公司内部审计负责人。

14. 谭磊先生，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进

入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司

副总经理。

15. 洪帆先生，1971年出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年12月担任宣传部部长，2007年5月担

任合同管理部部长，2008年3月至今任公司副总经理。

16. 熊健先生，1975年出生，大专学历。曾任好又多百货有限公司百货部课长、九龙广场楼层主管。2000年11月22日进入成

都红旗连锁有限公司，2002年5月任9分场店长，2003年3月担任超市管理部部长，2004年1月任市场开发部部长，2008

年至今担任公司副总经理。

17. 王宁先生，1963年出生，大专学历。曾任凉山州粮油议价公司业务科长，豪吉集团任市场部副部长。2002年8月进入成

都红旗连锁有限公司，2003年2月任促销部副总经理，2005年1月任促销部部长，2005年7月至今任公司副总经理。

18. 杨远彬先生，1976年出生，中专学历。曾任成都好又多亚太店百货部主任，成都北京华联商厦楼层主管，成都世纪联华

超市家电百货处处长，上海雅客多超市店长，好又多华东事业部杂货专员，合肥好又多超市店长，南京好又多超市店长。

2009年12月进入公司，2010年1月至今任公司副总经理。

19. 喻实先生，1954年出生，大专学历。2003年担任成都伊藤洋华堂有限公司总务部部长，2005年担任成都伊藤洋华堂有限

公司双楠店店长助理，2006年担任成都伊藤洋华堂有限公司春熙店经理，2007年担任成都伊藤洋华堂有限公司管理督导

部部长，2009年担任成都伊藤洋华堂建设路店多业态管理经理。2010年7月进入公司至今任公司副总经理。

20. 李小平先生，1960年出生，本科学历。2000年8月进入红旗连锁任职于培训部、保卫部；2005年先后担任拓展部、党办

部长；2005年至2013年12月16日担任公司总监。2013年12月17日聘为公司副总经理。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

2009 年 06 月 05

曹世如红旗资产监事否

日

2009 年 06 月 05

曹世如红旗商厦监事否

日

2009 年 09 月 03

曹世如红旗影业执行董事否

日

2015 年 07 月 15

曹世如黄果兰网络公司执行董事否

日

成都红旗连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文

2009 年 06 月 05

曹曾俊红旗资产执行董事否

日

2009 年 06 月 05

曹曾俊红旗商厦执行董事否

日

2009 年 09 月 03

曹曾俊红旗影业监事否

日

2015 年 07 月 15

曹曾俊黄果兰网络公司监事否

日

2014 年 01 月 14

向显湖四川天齐锂业股份有限公司独立董事是

日

2015 年 04 月 10

向显湖升达林业产业股份有限公司独立董事是

日

2009 年 10 月 01

曹麒麟四川大学中国科技金融研究中心研究员否

日

2009 年 10 月 01

曹麒麟科技金融与数理金融四川省重点实验室研究员否

日

2001 年 07 月 01

曹麒麟四川大学金融研究所研究员否

日

1997 年 07 月 01

曹麒麟四川大学商学院会计学与公司金融系教师是

日

2014 年 07 月 20

曹麒麟四川帝王洁具股份有限公司独立董事是

日

2015 年 03 月 01

曹麒麟四川华体照明股份有限公司独立董事是

日

2015 年 01 月 01

严洪平安信托有限责任公司四川区域事业部总裁是

日

在其他单位任

见公司董事、监高级管理人员最近 5 年工作经历及其他单位任职情况。

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司按照公司《章程》、《董事会薪酬委员会与考核委员会工作制度》中