证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-008
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次
会议于 2016 年 2 月 17 日 13:00 时在成都高新区西区迪康大道 7 号公司会议室
召开。本次会议通知于 2016 年 2 月 1 日以书面通知方式发出。会议应出席监事 3
人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由
监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告全文》及
《2015 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
4. 审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
2015 年公司合并实现营业收入 548,617.98 万元，同比去年增长 15.15%；实
现利润总额 21,588.24 万元，同比去年增长 7.29%；其中，实现归属于上市公司
股东的净利润 17,921.86 万元，同比去年增长 5.26%。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《2016 年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2016 年度的主要经营目标为：2016 年实现营业收入 630,910.68 万元，
比 2015 年增长 15.00%；实现净利润 19,328.41 万元，比 2015 年同期增长 8.00%。
特别提示：上述财务预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标,并
不代表公司管理层对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种
因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
6. 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
通过对公司内部控制制度等相关制度及执行情况的检查，监事会认为：公司
董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查
表》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况,对内部控制的总
体评价是客观、准确的。
7. 审议通过了《2015 年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会认为：董事会制订的 2015 年度利润分配预案，遵循了证券监管机构
关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计期间，能够按照国家
有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度展开审计工作，独
立客观地发表审计意见，完成了公司委托的各项财务审计工作，同意公司继续聘
任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。
本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
9. 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会全体成员认为：公司使用不超过 5000 万元的闲置募集资金购买商业
银行发行的短期保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在有效控制风险的
前提下，能提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
10. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公
司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金
使用效率，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定
三、 备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇一六年二月十七日
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