证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-007
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次
会议于 2016 年 2 月 17 日上午 10:00 时以现场方式在公司会议室召开。本次会
议通知于 2016 年 2 月 5 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际
出席会议的董事 9 名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开
及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司独立董事向显湖先生、曹麒麟先生、李萍女士向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
2015 年度董事会工作报告内容详见 2015 年年度报告全文第四节“管理层讨
论与分析”。
3、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
经审计，2015 年公司合并实现营业收入 548,617.98 万元，同比上年增长
15.15%；实现利润总额 21,588.24 万元，同比上年增长 7.29%；其中，实现归属
于上市公司股东的净利润 17,921.86 万元，同比上年增长 5.26%。
4、 审议通过了《2016 年财务预算报告》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司 2016 年度的主要经营目标为：2016 年实现营业收入 630,910.68 万元，
比 2015 年增长 15.00%；实现净利润 19,328.41 万元，比 2015 年同期增长 8.00%。
特别提示：上述财务预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标,
并不代表公司管理层对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等
多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
5、 审议通过了《2015 年度利润分配的预案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015 年度
实现归属于母公司股东的净利润为 179,218,600.19 元，截至 2015 年 12 月 31
日，公司累计未分配利润总额为 532,245,305.70 元。2015 年半年度，公司以总
股本 800,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.50 元现金，送红股
2 股。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共分配现金红利
40,000,000.00 元，占 2015 年度实现的可供分配利润的 24.90%。2015 年半年度
权益分派已于 2015 年 9 月 28 日实施完毕。
考虑到公司日常经营及未来发展的需要，公司拟定 2015 年度不派发现金红
利，不送红股，也不实施资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司日常生产
经营。
针对以上利润分配预案，现将公司联系电话及邮箱公布如下，请各中小股东
提出宝贵的建议和意见。
电话：028-87825762 邮箱：dshbgs@hqls.com.cn
6、 审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了
同意意见。
《2015 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015
年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
7、 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会成员一致认为，董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了核查意见。
审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2015 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》及监事
会意见、独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽
责，能够按照中国注册会证师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表
意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
独立董事、监事会发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
10、 审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
与会董事一致同意公司经营范围增加：商务服务（以工商登记为准）。并对
公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商
变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东大会审议通过
之日起六个月内有效。
11、 审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高闲置募集资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在有效控
制风险的前提下，同意使用不超过 5000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行
的短期保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限
为自董事会审议通过之日起十二个月，并同意公司在有效期内可在此额度内滚动
使用。
保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
12、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本
型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购
买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授
权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
13、 审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定召集公司 2015 年年度股东大会，审议本次会议审议通过的第二、
三、四、五、六、九、十项议案。会议时间定于 2016 年 3 月 10 日下午 14:30
时开始（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场
及网络相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 备查文件
1、 第二届董事会第三十九次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一六年二月十七日
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