证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-011
浪潮电子信息产业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2016 年 2 月 17 日下午 14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 2 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 16 日 15:00 至 2016 年 2 月 17
日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市高新开发区浪潮路 1036 号 S05 北二楼 202 会
议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 10 人，代表股份 408,963,549
股，占上市公司总股份的 40.9257％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5 人，代表股
份 408,946,649 股，占上市公司总股份的 40.9240％；通过网络投票表决的股东
共 5 人，代表股份 16,900 股，占上市公司总股份的 0.0017％。
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四、提案审议和表决情况
1、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 408,963,549 股，占出席会议股东所持有效表决权的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 217,949 股，占
该等股东有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0 股，占该等股东有效表决权
股份数的 0.0000％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
2、审议并通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；
表决结果：同意 408,949,949 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9967％；反对 13,600 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0033％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 204,349 股，占
该等股东有效表决权股份数的 93.7600％；反对 13,600 股，占该等股东有效表
决权股份数的 6.2400％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
3、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
表决结果：同意 408,950,549 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9968％；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0032％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 204,949 股，占
该等股东有效表决权股份数的 94.0353％；反对 13,000 股，占该等股东有效表
决权股份数的 5.9647％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
4、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 408,950,549 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9968％；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0032％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
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其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 204,949 股，占
该等股东有效表决权股份数的 94.0353％；反对 13,000 股，占该等股东有效表
决权股份数的 5.9647％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
表决结果：同意 408,949,749 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9966％；反对 13,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0034％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 204,149 股，占
该等股东有效表决权股份数的 93.6682％；反对 13,800 股，占该等股东有效表
决权股份数的 6.3318％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意 408,949,749 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9966％；反对 13,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0034％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 204,149 股，占
该等股东有效表决权股份数的 93.6682％；反对 13,800 股，占该等股东有效表
决权股份数的 6.3318％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
7、审议并通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的
议案》；
表决结果：同意 408,950,549 股，占出席会议股东所持有效表决权的
99.9968％；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0032％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 204,949 股，占
该等股东有效表决权股份数的 94.0353％；反对 13,000 股，占该等股东有效表
决权股份数的 5.9647％；弃权 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
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1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016 年第一次临时股东大会的人员资
格合法有效；公司 2016 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公
司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年二月十七日
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