证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-004
江苏南方轴承股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2016年2月4日以书面、电话和
电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十次会议的通知。
本次会议于2016年2月17日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事
3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、审议《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》并提出审核意见。
为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司长期激励约束机制，充分调
动公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起，促进公司持续、健康地发展，结合有关法律法规的规
定以及公司实际情况，公司拟定了《第一期员工持股计划（草案）》。
经审议，监事会认为：公司拟定的《第一期员工持股计划（草案）》的内容符
合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和
决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配
等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决情况：因公司监事会2名成员羊文锦、朱晨均为本次员工持股计划的持有人，
2名关联监事均回避表决，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司2016年第一
次临时股东大会审议。
2、审议《江苏南方轴承股份有限公司员工持股计划持有人名单》并提出审核
意见。
经核查，监事会认为：公司员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司
实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持
有人条件，符合《第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，本次员工持
股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决情况：因公司监事会2名成员羊文锦、朱晨均为本次员工持股计划的持有人，
2名关联监事均回避表决，监事会无法形成决议，因此将该议案提交公司2016年第一
次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司
监事会
二○一六年二月十八日
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