证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临 2016-024 号
四川西部资源控股股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十
一次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯方式召开，公司董事会办公室于
2016 年 2 月 14 日采取电话方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长王成先
生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司及各子公司 2016 年度融资额度的议案》
为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各
子公司 2016 年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币 30 亿元的融资
额度，具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东
大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 3 月 4 日（星期五）召开“2016 年第二次临时股东大会”，
会议通知另见临 2016-026 号公告。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 2 月 18 日
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