证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-24
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次
临时股东大会于 2016 年 2 月 16 日上午 10：00 于公司三楼会议室召开。本次
股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议的股东（代理人）共 11 名，代表公司有表决权股份
94,812,357 股，占公司有表决权股份总数的 29.2996％。
通过网络投票的股东共 11 名，代表公司有表决权股份 23,752,825 股，
占公司有表决权股份总数的 7.3403％。
合计出席本次股东大会的股东（代理人）共 22 名，代表公司有表决权股
份 118,565,182 股，占公司有表决权股份总数的 36.6399％。
其中中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 55,394,182 股，占上市公
司总股份的 17.1183％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 31,641,357 股，占上市公司
总股份的 9.7780％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 23,752,825 股，占上市公司总股
份的 7.3403％。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现
场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》
总表决情况：
同意 118,565,182 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,394,182 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
填补措施的承诺》
总表决情况：
同意 25,391,355 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,391,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市竞天公诚（深圳）律师事务所武建设律师、娄龙飞律师
鉴证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份
有限公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员
资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决
议》；
2、《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳天源迪科信息技术股
份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 17 日
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