证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-015
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(下称“公司、本公司、宜华健康”)第六届董事
会第二十七次会议于 2016 年 2 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2
月 5 日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于出售深圳友德医科技有限公司 20%股权的交易预案》
公司拟将持有深圳友德医科技有限公司（以下简称“友德医”）20%的股权出
售给深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”），友德医 20%股权
预估值为 40,000 万元，交易对价暂定为 40,000 万元，其中股份支付 15,571,776
股深天地股份，现金支付 8，000 万元，股份锁定期自股份登记之日起 12 个月。
友德医公司股东向深天地出售股权交易事项由友德医大股东主导谈判，若友
德医大股东就股权出售相关事项未能与深天地达成一致，存在友德医股权出售无
法完成的可能性，同时公司本次向深天地出售友德医 20%的股权交易事项尚需经
公司股东大会、深天地股东大会表决通过及中国证监会核准，能否获得上述表决
通过及核准，尚存在不确定性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
公司本次将持有深圳友德医科技有限公司 20%的股权出售给深圳市天地（集
团）股份有限公司（“以下简称本次交易”），鉴于本次交易相关审计、评估工作
尚未完成，董事会同意在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会审议，并发
布召开公司股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
2016 年 2 月 16 日
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