赣粤高速:第六届董事会第八次会议决议公告

来源:上交所 2016-02-17 00:00:00
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证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2016-010

债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02

江西赣粤高速公路股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议于

2016 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2016 年 2 月 5

日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会

议投票表决的董事 9 人,实际收回有效表决票 9 张,符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》;

公司所属昌樟高速公路改扩建重新核定了收费期限,因此其剩余

经营期内的总车流量和每标准车流量应计提的单位折旧额将相应发

生变化。公司委托中交第二公路勘察设计研究院有限公司对昌樟高速

的车流量进行了重新预测。

根据企业会计准则及公司会计估计相关规定,公司董事会同意

进行会计估计变更,变更起始日为 2015 年 10 月 1 日,采用未来适用

法进行相应的会计处理,不进行追溯调整。

根据第三方预测数据,本次会计估计变更与变更前相比将减少公

司 2015 年 10-12 月的折旧 7,093.92 万元,减少营业成本 7,093.92

万元,增加所得税费用 1,773.48 万元,增加归属于母公司所有者的

净利润 5,320.44 万元,增加归属于母公司所有者权益 5,320.44 万元。

公司独立董事认为:本次会计估计变更符合公司的实际情况, 能

更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合企业会计准则的相

关规定。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法

规的规定。同意公司本次会计估计变更。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于向控股子公司嘉圆公司提供委托贷款的议案》。

经公司董事会审议,同意通过银行向控股子公司江西嘉圆房地产

开发有限责任公司(简称“嘉圆公司”)提供期限三年的委托贷款,

贷款额度 3.5 亿元,用于湾里“和谐嘉圆”项目,贷款利率按照公司

综合平均融资成本计算。嘉圆公司按照项目进度实际所需资金在该额

度内分批向本公司提出委托贷款的申请。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日

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