华英农业:2016年第一次临时股东大会决议公告

来源:深交所 2016-02-17 00:00:00
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证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2016-017

河南华英农业发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、特别提示:

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2016

年1月26日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开

2016年第一次临时股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的

通知,公司已于2016年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证

券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)予以

公告。公司2016年第一次临时股东大会现场会议于2016年2月16日

13:00时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开,本

次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中,通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月16日

上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月15日下午15:00至2016

年2月16日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议的表决程序和表

决结果合法、有效。

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人 共计五名,代表公司股份

87,174,500 股,占公司现有股份总数 534,291,100 股的 16.3159%。通

过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东共计 0 名,

代表公司股份 0 股,占公司现有股份总数的 0.0000%。

其中,现场出席会议的股东及股东代表五人,代表股份 87,174,500

股,占公司现有股份总数的 16.3159%;通过网络投票方式参加会议

的股东 0 名,代表股份 0 股,占公司现有股份总数的 0.0000%。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高

级管理人员列席了本次会议。

四、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票的方式进行了现

场表决和网络投票表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本议案》;

表决结果:同意 87,174,500 股,占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中,中小股东表决情况为:同意票 0 股;反对票 0 股;弃权票

0 股。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果:同意 87,174,500 股,占出席本次股东大会有表决权

股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

其中,中小股东表决情况为:同意票 0 股;反对票 0 股;弃权票

0 股。

五、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成律师事务所

(二)律师姓名:郭耀黎律师、梁爽律师

(三)结论性意见:

“大成律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人

民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,

本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效,本次股东大

会的表决程序及表决结果合法、有效。”

六、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

二〇一六年二月十六日

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