海德股份：董事会决议公告_股票频道

证券代码：000567 证券简称：海德股份公告编号：2016-009号

海南海德实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016 年 2 月 13 日以书面、传真方

式发出会议通知，于 2016 年 2 月 16 日以通讯方式召开第七届董事会第二十三次会议。会议

应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以

通讯表决方式一致同意通过如下决议：

审议并通过了《关于变更资产管理公司注册地的议案》，其中 5 票赞成，0 票反对，0

票弃权；

经公司 2015 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第十九次会议和 2015 年 10 月 29 日召开

的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资设立资产管理公司的议案》，

同意公司自筹资金 10 亿元设立资产管理公司，设立地点在海南省。现根据资产管理公司业

务发展的需要，董事会同意将设立地由海南省变更至西藏自治区。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司

董事会

二 O 一六二月十七日