证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-15
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：本次会议为2016年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：本次会议为公司第八届董事会第六次会议审议提
请召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 2 月 19 日，下午 15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月
19 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 2 月
18 日下午 15:00 至 2016 年 2 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：
武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
6、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
7、股权登记日：2016年2月5日
8、会议出席对象：
（1）截至2016年2月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场
会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加
会议,该股东代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀
请的其他人员。
二、 会议审议事项
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
详见于 2016 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第
六次会议决议》（公告编号 2016-09）
2、 逐项审议《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》
(1) 发行规模
(2) 债券期限
(3) 债券利率及确定方式
(4) 发行对象及发行方式
(5) 向公司股东配售安排
(6) 募集资金用途
(7) 发行债券的上市
(8) 承销方式
(9) 决议的有效期
详见于 2016 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第
六次会议决议》（公告编号 2016-09）
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公
开发行公司债券相关事项的议案》
详见于 2016 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第
六次会议决议》（公告编号 2016-09）
4、《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》
详见于 2016 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第
六次会议决议》（公告编号 2016-09）
5、《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过 941,300 万元担保
额度的议案》
详见于 2016 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于 2016 年度对
控股子公司提供不超过 941,300 万元担保额度的公告》（公告编号
2016-11）
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案》
详见于 2016 年 2 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于公司非公开
发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》（公告编号
2016-13）
7、《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》
详见于 2016 年 2 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行
股 票后填 补被摊 薄即期 回报措 施的公 告（更 新后 ）》（公 告编 号
2016-16）
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写
选择项，其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为
准。
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代
理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定
代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代
理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附
件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印
件，以便登记确认。传真于 2016 年 2 月 16 日下午 17：00 前送达公
司董事会秘书处。
2、登记时间：2016 年 2 月 16 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至
17:00，逾期不予受理。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 807。
4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人 ：张鸿健 薛雪静
联系电话：027-67869270
传 真 ：027-67869018
2、本次股东大会出席者所有费用自理
七、备查文件
1、召开本次股东大会的董事会决议
2、本次股东大会资料
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 15 日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2016年2月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投
票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360939 投票简称：凯迪投票
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360939 凯迪投票 买入 对应申报价格
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。
如议案1有多个需表决子议案，1.00 元代表对议案1下全部子议案
进行表决，1.01 元代表议案1中子议案1.1，1.02 元代表议案1中
子议案 1.2，以此类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性
对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：
对应申报
议案序号 议 案
价格
总议案 包括以下所有议案内容 100.00 元
议案 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 1.00 元
议案 2 《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议案》 2.00 元
2.1 发行规模 2.01 元
对应申报
议案序号 议 案
价格
2.2 债券期限 2.02 元
2.3 债券利率及确定方式 2.03 元
2.4 发行对象及发行方式 2.04 元
2.5 向公司股东配售安排 2.05 元
2.6 募集资金用途 2.06 元
2.7 发行债券的上市 2.07 元
2.8 承销方式 2.08 元
2.9 决议的有效期 2.09 元
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
议案 3 3.00 元
本次公开发行公司债券相关事项的议案》
议案 4 《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》 4.00 元
《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过 941,300 万元
议案 5 5.00 元
担保额度的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施
议案 6 6.00 元
的承诺的议案》
《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的
议案 7 7.00 元
议案》
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应申报股数
如下 ：
表决意见种类 对应的申报股数
同 意 1股
反 对 2股
弃 权 3股
（4）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为
准。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年2月18日15:00 至2016年2月19日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信
息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的
半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委
托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码：
代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案
投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托
人可以按自己的意愿投票。
议案
议案 同意 弃权 反对
序号
议案序
议 案
号
总议案 包括以下所有议案内容
议案 1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
《关于公司面向合格投资者发行公司债券的议
议案 2
案》
2.1 发行规模
2.2 债券期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 发行对象及发行方式
2.5 向公司股东配售安排
2.6 募集资金用途
2.7 发行债券的上市
2.8 承销方式
2.9 决议的有效期
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
议案 3 人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议
案》
议案 4 《关于调整非公开发行股票发行价格的议案》
《关于 2016 年度对控股子公司提供不超过
议案 5
941,300 万元担保额度的议案》
《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取
议案 6
填补措施的承诺的议案》
《关于修订非公开发行股票后填补摊薄即期回
议案 7
报措施的议案》
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 2016 年 月 日
附注：
1. 董事、监事的选举采取累积投票制方式，每位股东拥有的投票权
等于其持有的股份数乘以待选出的董事、监事人数的乘积，股东可将
其投票权集中使用或分散投向各董事、监事候选人，并在投票栏中填
写具体的投票股数。股东所行使投票权的总数不能多于其拥有的全部
投票权，否则该等投票视为无效；股东所行使的投票权总数少于其拥
有的全部投票权时，该等投票有效，但差额部分视为放弃表决权。
2. 除董事、监事选举外的其他议案，如欲投票同意提案，请在“同
意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏
内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应
地方填上“√”。
3. 单位委托须加盖单位公章。
4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号/营业执照号
股东账号
持股数
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