重庆川仪自动化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年二月
目 录
议案一：关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的议案………1
议案二：关于申请公司 2016 年度银行综合授信额度及相关授权事宜
的议案 ………………………………………………………………… 13
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关于预计公司 2016 年度日常关联交易情况的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关
联交易指引》及其他相关法律、法规规定，为规范关联交易行为，保证生
产经营的顺利运行，公司结合 2016 年度生产经营计划，就 2016 年日常关
联交易预计情况说明如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2015 年实际发
2015 年预 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 生金额
计金额 金额差异较大的原因
（未经审计）
中国四联仪器仪表集团有限公司 50 3
重庆川仪微电路有限责任公司 10 9
重庆四联特种装备材料有限公司 10 5
重庆四联房地产开发有限公司 100 -
重庆四联光电科技有限公司 1,350 716 市场变化，业务减少
上年已签署关联交易
重庆四联新能源有限公司 28,500 6,000 合同金额为 26,263 万
元
重庆四联光电半导体材料有限公司 - 20
销售货物 加拿大四联蓝宝石有限公司 - 505
兰州四联光电科技有限公司 - 25
重庆四联交通科技有限公司 - 33
重庆安美科技有限公司 5 -
重庆荣凯川仪仪表有限公司 70 44
重庆耐德工业股份有限公司 20 10
重庆川仪精密机械有限公司 750 285
重庆横河川仪有限公司 2,800 1,138 市场变化，业务减少
河南中平川仪电气有限公司 6,000 4,498 市场变化，业务减少
小 计 39,665 13,291
重庆川仪微电路有限责任公司 1,500 1,479
重庆四联特种装备材料有限公司 30 20
采购货物
重庆四联光电科技有限公司 10,000 4,583 市场变化，业务减少
重庆四联投资管理有限公司 - 1
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重庆光电仪器有限公司 1 -
重庆安美科技有限公司 400 309
重庆荣凯川仪仪表有限公司 4,000 2,484 市场变化，业务减少
重庆耐德工业股份有限公司 150 64
重庆川仪精密机械有限公司 2,500 1,768
重庆横河川仪有限公司 40,000 29,817 市场变化，业务减少
重庆汇鼎电子电路有限公司 - 166
小 计 58,581 40,691
需提供担保的贷款额
中国四联仪器仪表集团有限公司 42,000 17,000
接受担保 减少
小 计 42,000 17,000
重庆横河川仪有限公司 350 331
重庆市北部新区信联产融小额贷款
1 0.75
有限公司
出租资产（含使 重庆四联光电科技有限公司 1 -
用权） 重庆荣凯川仪仪表有限公司 1.80 1.80
重庆川仪测量装置有限公司 0.50 -
重庆川仪精密机械有限公司 0.76 0.76
小 计 355.06 334.31
中国四联仪器仪表集团有限公司 450 368
承租资产 重庆四联光电科技有限公司 60 31
小 计 510 399
重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通
1500 -
接受资金 设备有限公司
小 计 1,500 -
存款和贷款 以不优于该行对非关
存款利息 利率均按照 联方同类交易的条件
514
收入 中国人民银 进行，其中存款和贷
行颁布的基 款利率均按照中国人
准利率及浮 民银行颁布的基准利
贷款利息 动区间执行 率及浮动区间执行
623
支出
金 预计数不含募集资
融 重庆银行股份有限公司 金，扣除募集资金
服 存款余额 3,500 7,738
5,997 万元，存款余额
务 为 1,741 万元。
综合授信
额（包括贷
款、保函、
49,000 36,500
信用证、票
据贴现等
授信额）
小 计 52,500 45,375
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合 计 195,111.06 117,090.31
说明：上述列表中未纳入2015年度预计或超过2015年度预计金额的
日常关联交易在实际发生之前已按相关决策权限提交审议。
（二）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2015 年
占同类 实际发 占同类 2016 年预计金额与 2015
2016 年
关联交易类别 关联人 业务比 生金额 业务比 年发生金额差异较大的
预计金额
例(%) （未经 例(%) 原因
审计）
上年关联交易合同金额
重庆四联新能源有限 26263 万元，本年度受益
40,000 87.60% 6,000 45.14%
公司 于国家政策支持，光伏电
站市场预期有所增长。
河南中平川仪电气有
3,000 6.57% 4,498 33.84%
限公司
重庆横河川仪有限公
1,250 2.74% 1,138 8.56%
司
重庆四联光电科技有
700 1.53% 716 5.39%
限公司
重庆川仪精密机械有
300 0.66% 285 2.14%
限公司
重庆四联房地产开发
有限公司
销售货物
重庆四联交通科技有
限公司
兰州四联光电科技有
限公司
重庆荣凯川仪仪表有
根据公司 2016 年经营计
限公司
410 0.90% 129 0.97% 划预计，相关业务比同期
中国四联仪器仪表集
增加
团有限公司
重庆耐德工业股份有
限公司
重庆川仪微电路有限
责任公司
重庆四联特种装备材
料有限公司
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重庆安美科技有限公
司
重庆市伟岸测器制造
股份有限公司
重庆四联光电半导体
- - 20 0.15%
材料有限公司
加拿大四联蓝宝石有
- - 505 3.80%
限公司
小 计 45,660 100% 13,291 100%
重庆横河川仪有限公
30,000 68.42% 29,817 73.28%
司
重庆四联光电科技有
5,000 11.40% 4,583 11.26%
限公司
重庆荣凯川仪仪表有
3,000 6.84% 2,484 6.10%
限公司
重庆川仪精密机械有
2,000 4.56% 1,768 4.34%
限公司
重庆川仪微电路有限
1,500 3.42% 1,479 3.63%
责任公司
重庆昆仑仪表有限公
1,500 3.42% - - 新增关联方
司
重庆安美科技有限公
350 0.80% 309 0.76%
司
采购货物
重庆汇鼎电子电路有
限公司
兰州四联光电科技有
限公司
重庆耐德工业股份有
根据公司 2016 年经营计
限公司
500 1.14% 251 0.62% 划预计，相关业务比同期
重庆四联特种装备材
增加
料有限公司
河南中平川仪电气有
限公司
重庆四联投资管理有
限公司
小计 43,850 100% 40,691 100%
中国四联仪器仪表集
17,000 100% 17,000 100%
接受担保 团有限公司
小 计 17,000 100% 17,000 100%
出租资产（含使 重庆横河川仪有限公 650 91.04% 331 99.01% 根据公司 2016 年经营计
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用权） 司 划预计，该项业务比同期
增加
重庆市北部新区信联
产融小额贷款有限公
司
重庆荣凯川仪仪表有 4 0.56% 3.31 0.99%
限公司
重庆川仪精密机械有
限公司
重庆昆仑仪表有限公
60 8.40% - -
司
小 计 714 100% 334.31 100%
中国四联仪器仪表集
400 95.24% 368 92.23%
团有限公司
承租资产 重庆四联光电科技有
20 4.76% 31 7.77%
限公司
小 计 420 100% 399 100%
以不优于该行对非关联
存款利息 方同类交易的条件进行，
514 1.13%
收入 存款和贷款利率均 其中存款和贷款利率均
按照中国人民银行 按照中国人民银行颁布
颁布的基准利率及 的基准利率及浮动区间
浮动区间执行 执行
金 贷款利息
重庆银行股份有限公 623 1.37%
融 支出
司
服 17.05
存款余额 7,738
务 %
综合授信
总额（包
括贷款、 根据公司 2016 年经营计
保函、信 50,000 100% 36,500 80.44% 划预计，该项业务比同期
用证、票 增加
据等授
信）
小 计 50,000 100% 45,375 100%
117,090
合 计 157,644 100% 100%
.31
特别说明：所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接
相加之和在尾数上略有差异。
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二、关联方介绍和关联关系
1、中国四联仪器仪表集团有限公司
法定代表人：向晓波；
注册资本：42,806.261755 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；
主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东。
2、重庆川仪微电路有限责任公司
法定代表人：张军；
注册资本：4500 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区金华路 309 号；
主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
3、重庆四联特种装备材料有限公司
法定代表人：肖光强；
注册资本：2,000 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区三花石松林坡 15 号；
主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
4、重庆四联房地产开发有限公司
法定代表人：邹进；
注册资本：6,000 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 6 号；
主营业务：房地产开发业务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
5、重庆四联光电科技有限公司
法定代表人：王道福；
注册资本：50,000 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；
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主营业务：LED 及其应用产品的生产、销售及服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
6、重庆四联新能源有限公司
法定代表人：卿玉玲；
注册资本：10,000 万元；
注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号
主营业务：太阳能电站开发、系统设计等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
7、重庆四联光电半导体材料有限公司
法定代表人：邓勤；
注册资本：9,900 万元人民币；
注册地址：重庆市武隆县白马镇三溪村；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨
询服务；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的企业。
8、加拿大四联蓝宝石有限公司
法定代表人：邓勤；
注册资本：1,750 万美元；
注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚 Valnalman 大街 721；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制
造、加工、销售及技术咨询服务；
与上市公司的关联关系：控股股东控制的企业。
9、兰州四联光电科技有限公司
法定代表人：许达荣；
注册资本：30,000 万元人民币；
注册地址：甘肃省兰州市兰州新区经十三路以西、支路以东，纬八路
以南、纬六路以北；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨
询服务,照明灯具制造及其安装；
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与上市公司的关联关系：控股股东控制的企业。
10、重庆四联交通科技有限公司
法定代表人：王卫平；
注册资本：3000 万元人民币；
注册地址：重庆市合川工业园区核心区南沙路；
主营业务：道路交通控制及检测设备、LED 照明灯具、LED 显示屏的
研发、生产、销售和技术服务；
与上市公司的关联关系：控股股东曾经控制的企业。
11、重庆安美科技有限公司
法定代表人：卿玉玲；
注册资本：569 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号；
主营业务：设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板；加工、销售金
属电镀件及塑料电镀件等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。
12、重庆荣凯川仪仪表有限公司
法定代表人：王德伟；
注册资本：2,016 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区澄江桐林村 1 号；
主营业务：研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。
13、重庆耐德工业股份有限公司
法定代表人：王旭；
注册资本：3,027.15 万元人民币；
注册地：重庆市北部新区杨柳路 6 号；
主营业务：油气装备、环境机械、军用装备与特种车、汽车减振器等
产品的研发、制造和技术集成等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。
14、重庆川仪精密机械有限公司
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法定代表人：黄治华；
注册资本：450 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号；
主营业务：制造、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司，且董事黄治华先
生为该公司董事。
15、重庆横河川仪有限公司
法定代表人：吴朋；
注册资本：1,800 万美元；
住所：重庆市北部新区黄山大道中段 61 号；
主营业务：差压、压力变送器、记录仪的开发设计、生产、销售及售
后服务；差压、压力变送器、记录仪、分析仪、工业自动化控制系统及其
他工业仪器的零售、批发、佣金代理（不含拍卖）及其进出口业务和相关
配套业务等；
与上市公司的关联关系：公司参股公司。
16、河南中平川仪电气有限公司
法定代表人：渠清团；
注册资本：3,100 万元人民币；
注册地：平顶山市高新技术产业开发区建设路 616 号；
主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防
爆电器、自动化设备等；
与上市公司的关联关系：公司参股公司。
17、重庆四联投资管理有限公司
法定代表人：卿玉玲；
注册资本：21,275.98 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；
主营业务：利用自有资金从事投资业务（不含金融服务），对所投资
资产进行经营管理；投资管理信息咨询服务；企业管理服务；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
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18、重庆光电仪器有限公司
法定代表人：黄治华；
注册资本：2,471 万元人民币；
注册地: 重庆市江北区观音桥电测村 252 号；
主营业务：制造、销售光学仪器；
与上市公司关系: 公司控股股东的控股子公司。
19、重庆市北部新区信联产融小额贷款有限公司
法定代表人：郑善法；
注册资本：10000 万元人民币；
注册地：北部新区高新园黄山大道中段 61 号；
主营业务：办理各类贷款、票据贴现、资产转让等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的参股公司。
20、重庆川仪测量装置有限公司
法定代表人：刘和平；
注册资本：50 万元人民币；
注册地：重庆市南岸区南坪金子村 2 号；
主营业务：节流装置等生产及销售；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
21、重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司
法定代表人：史涛；
注册资本：5000 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号；
主营业务：从事城市轨道交通车辆的电气牵引及控制系统（产品）的
开发、制造、推广、销售、安装、调试、维修和服务等；
与上市公司的关联关系：公司参股公司。
22、重庆银行股份有限公司
法定代表人：甘为民；
注册资本：270,522.7505 万元人民币；
注册地：重庆市渝中区邹容路 153 号；
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主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
算；办理票据承兑贴现等业务；
与公司关联关系：公司董事邓勇先生同时兼任重庆银行董事。
23、重庆市伟岸测器制造股份有限公司
法定代表人：杨劲松；
注册资本： 5300 万元人民币；
注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段 66 号；
主营业务：自动化仪器仪表的技术开发、制造、销售；销售：五金、
电器机械及器材、水暖器材；自动化系统集成；仪表设备安装、调试及维
修；自动化技术服务、技术咨询；
与公司关联关系：公司上届独立董事奚家成先生担任独立董事的公
司。
24、重庆汇鼎电子电路有限公司
法定代表人：卿玉玲；
注册资本：746 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区天生路 2 号内长沟果园 2-3-1 号；
主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售；
与公司关联关系：公司控股股东董事卿玉玲女士担任董事的公司。
25、重庆昆仑仪表有限公司
法定代表人：龚征明；
注册资本： 329.4 万元人民币；
注册地：重庆市万州区高梁镇柳湾村 49 号；
主营业务：压力表的生产销售；
与公司关联关系：公司拟参股公司。
三、定价原则及定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公
允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则,确定交易价
格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加
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上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等
市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
根据《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，本议案表决请关
联股东回避。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见
公司于 2016 年 2 月 4 日披露的《川仪股份第三届董事会第十二次会议决
议公告》（公告编号：2016-002 号）和《川仪股份关于 2016 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2016-003 号）
现将本议案提请各位股东审议。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 2 月 19 日
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关于申请公司 2016 年度银行综合授信额度
及相关授权事宜的议案
各位股东：
为满足公司经营需求，2016 年度公司拟向银行申请不超过 346,500 万
元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
一、公司 2016 年度银行综合授信具体情况
单位：万元
综合授信
序号 银行名称 备 注
额度
1 中国银行股份有限公司重庆北碚支行 80,000
2 中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行 50,000
3 重庆农村商业银行股份有限公司西永支行 30,000
4 兴业银行股份有限公司重庆分行 30,000
5 交通银行股份有限公司 25,000
该额度已包含在
6 重庆银行股份有限公司两江分行 20,000 日常关联交易中
进行了审议
7 中国农业银行股份有限公司重庆北碚支行 20,000
8 招商银行股份有限公司重庆洋河支行 20,000
9 华夏银行股份有限公司重庆北部新区支行 15,000
10 中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行 10,000
上海浦东发展银行股份有限公司重庆南坪
11 10,000
支行
12 平安银行股份有限公司重庆沙坪坝支行 10,000
13 华侨银行（中国）有限公司重庆分行 10,000
14 中国光大银行股份有限公司重庆分行 10,000
15 汇丰银行（中国）有限公司重庆分行 1000 万美元 1000 万美元或等
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值人民币金额
合计 346,500
注：
1、综合授信额度合计金额暂按 1 美元对人民币 6.5 元计算，操作中
以实际汇率为准。
2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、
信用证、贸易融资、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷
业务（直投）等，具体的授信品种以相关合同为准。
二、关于授权事项的说明
为最大限度节省财务费用，公司拟向各大银行申请的综合授信将根据
经营实际需要在该额度内安排分拆、循环使用。鉴于实际使用时，金融机
构采取的是单项授信方式，即向其每申请一笔借款均需公司相关权力机构
（即董事会或股东大会）出具同意借款的文件。
为简化工作流程，及时满足经营需要，提请授权董事长在公司向各大
银行申请办理的综合授信额度内，实际发生借款事项时，代表董事会出具
同意文件并签署相关法律文件。授权期限至 2016 年年度股东大会。
三、提请股东大会审议
同意公司向银行申请不超过 346,500 万元的综合授信额度（最终以各
家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长签署授信合同/协议、借
款合同以及该等合同、文件的修改、更新，授权期限至 2016 年年度股东
大会。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见
公司于 2016 年 2 月 4 日披露的《川仪股份第三届董事会第十二次会议决
议公告》（公告编号：2016-002 号）。
现将本议案提请各位股东审议。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2016 年 2 月 19 日
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