黄山旅游:2016年第一次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2016-02-16 00:00:00
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黄山旅游发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年二月

目 录

一、股东大会议程

二、会议议题

关于增补章德辉先生为公司董事的议案。

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黄山旅游发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

时 间:2016 年 2 月 24 日(星期三)上午 9:30

地 点:黄山风景区汤泉大酒店一楼会议室

召集人:公司董事会

出席会议对象:公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人;具

有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东;公司聘请的律师。

一、工作人员宣读大会须知

二、介绍出席大会股东或股东代表

三、会议议题:

关于增补章德辉先生为公司董事的议案。

四、股东或股东代表提问和发言

五、现场股东投票表决

六、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇

七、复会,宣布表决结果

八、律师出具见证意见

九、宣布大会结束

2

股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表,上午好!

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上

市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,特

制定如下会议须知:

一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、股东及股东代表参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等权

利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩

序。

三、会议审议提案时,只有股东或股东代表有发言权,其他与会人员不得提问

和发言;发言股东或股东代表应先举手示意,经主持人许可后,即席发言;每位股

东及股东代表发言一般不超过两次,时间最好不超过五分钟。

四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利

益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、未经工作人员允许,会议期间不得录音或拍照,请参会人员自觉关闭录音

笔、相机等设备。为使会议正常召开,请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状

态。

六、本次现场会议为期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日

3

议题

关于增补章德辉先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表:

根据《公司章程》有关规定,拟增补章德辉先生为公司董事(简历详见附件)。

该议题已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,详见公司 1 月 20 日披露

于上海证券交易所网站的 2016-001 号公告。

请审议。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2016 年 2 月 24 日

附件:章德辉先生简历

章德辉,男,1968 年 3 月出生,1990 年 7 月毕业于江西财经大学,经济学学士

学位,研究生学历,中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科(金融科)

科长,黄山市旅游局副局长,黄山市旅游委员会副主任,黄山市黟县县委常委、副县

长,黄山市市政府副秘书长,黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任黄山旅游

发展股份有限公司总裁。

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