证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－005
长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
2、公司董事会于 2016 年 2 月 4 日以书面方式发出会议通知，并
以电子邮件的形式传送会议材料。
3、本次董事会会议于 2016 年 2 月 15 日在本公司会议室以现场表
决方式召开。
4、本次会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。
5、本次会议由董事长陈平主持，公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议在经各位董事的认真审议和表决后通过了如下议
案：
（一）审议通过了：关于调整公司部分董事的议案
因工作变动，张洪雁先生、黄大光先生不再担任公司董事。公司董
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事会对张洪雁先生、黄大光先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的
提议，提名张程先生、曹家玮先生为公司第八届董事会董事候选人。
公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对公
司本次调整董事的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为：
1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准
则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名张程先生、曹家玮先生为公司董事，是在充分了解被
提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，
并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实
际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第 147 条
规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚。
候选人简历：
张程，男，51 岁，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任长春
经济技术开发区人事劳动局副局长，长春经济技术开发区经济发展局副
局长，长春经济技术开发区科技局局长，长春国际会展中心集团公司总
经理。
曹家玮，男，43 岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师，
曾任公司董事会秘书、董事，现任长春经开国资控股集团有限公司副总
经理。
此议案需提交公司股东大会审议。
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表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了：关于调整公司部分高级管理人员的议案
因工作变动，张洪雁先生不再担任公司常务副总经理职务、黄大光
先生不再担任公司总会计师职务、吴海秀女士不再担任公司副总经理职
务。公司董事会对张洪雁先生、黄大光先生、吴海秀女士任职期间为公
司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会聘任张程先生为公司副总经理，曹家玮先生为公司总会
计师，任期与公司第八届董事会任期一致。
公司独立董事杜婕女士、高贵富先生、张生久先生、禹彤女士对公
司本次调整高级管理人员的事项进行了审核，并发表独立意见，认为：
1、董事会聘任张程先生为公司副总经理，曹家玮先生为公司总会
计师，符合《公司章程》的有关规定。
2、经审阅张程先生、曹家玮先生的个人简历，未发现有违反《公
司法》、《公司章程》相关规定的情形，上述高级管理人员亦未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
聘任高管简历：
张程，男，51 岁，汉族，中共党员，大学学历，工程师，曾任长春
经济技术开发区人事劳动局副局长，长春经济技术开发区经济发展局副
局长，长春经济技术开发区科技局局长，长春国际会展中心集团公司总
经理。
曹家玮，男，43 岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师，
曾任公司董事会秘书、董事，现任长春经开国资控股集团有限公司副总
经理。
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表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了：关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的
议案
公司董事会提请于 2016 年 3 月 2 日召开 2016 年第二次临时股东大
会。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一六年二月十六日
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