证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2016-004
长春经开(集团)股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 128,076,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.54
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场
会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召
1
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会;公司其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 128,076,334 100.00 0 0.00 0 0.00
公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请额度为 3,500 万元,期限
为三年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为:开发大厦房屋,产权证号:
4090002634 号,面积 10,895.69 平方米;开发大厦土地,土地证号:长经开国
用(2005)第 0000174 号,面积 5,305.76 平方米。本次借款的还款来源为公司
经营收入及利润。
2、 议案名称:关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案
审议结果:通过
2
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 128,076,334 100.00 0 0.00 0 0.00
公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为 1 亿元贷款,期限为
一年。长春市中小企业信用担保有限公司为此笔贷款提供 1 亿元担保。我公司以
大陆电子汽车在建工程提供反担保。以在建工程租金收益权质押。提供反担保的
在建工程明细如下 :
(1)土地证号:长国用(2004)第 0000237 号,面积 72,310 平方米;
(2)综合用房、动力站、汽车库、化学品库、主门卫、厂房及研发楼,总
面积 44,726.71 平方米。
3、 议案名称:关于公司子公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 128,076,334 100.00 0 0.00 0 0.00
公司子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司(以下简称“电气公
司”)向长春发展农村商业银行股份有限公司申请额度为 2,000 万元,借款期
限为三年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为:电气公司办公楼,产权证号:
4090003159 号,面积 5,431.98 平方米;电气公司车库,产权证号:4090003171
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号,面积 1,069.33 平方米;电气公司土地,土地证号:长经开国用(2002)0000147
号,面积 11,408.8 平方米。本次借款的还款来源为电气公司经营收入及利润。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林超远律师事务所
律师:侯育颉、唐胜君
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席
会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
长春经开(集团)股份有限公司
2016 年 2 月 16 日
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