证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016-004
长春经开（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路 5188 号开发大厦 22 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,076,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.54
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召
1
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大
会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,076,334 100.00 0 0.00 0 0.00
公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请额度为 3,500 万元，期限
为三年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为：开发大厦房屋，产权证号：
4090002634 号，面积 10,895.69 平方米；开发大厦土地，土地证号：长经开国
用（2005）第 0000174 号，面积 5,305.76 平方米。本次借款的还款来源为公司
经营收入及利润。
2、 议案名称：关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,076,334 100.00 0 0.00 0 0.00
公司向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请额度为 1 亿元贷款，期限为
一年。长春市中小企业信用担保有限公司为此笔贷款提供 1 亿元担保。我公司以
大陆电子汽车在建工程提供反担保。以在建工程租金收益权质押。提供反担保的
在建工程明细如下 ：
（1）土地证号:长国用（2004）第 0000237 号，面积 72,310 平方米；
（2）综合用房、动力站、汽车库、化学品库、主门卫、厂房及研发楼，总
面积 44,726.71 平方米。
3、 议案名称：关于公司子公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请借款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,076,334 100.00 0 0.00 0 0.00
公司子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司（以下简称“电气公
司”）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请额度为 2,000 万元，借款期
限为三年的流动资金借款。该笔借款的抵押物为：电气公司办公楼,产权证号：
4090003159 号，面积 5,431.98 平方米；电气公司车库,产权证号：4090003171
3
号，面积 1,069.33 平方米；电气公司土地，土地证号：长经开国用（2002）0000147
号，面积 11,408.8 平方米。本次借款的还款来源为电气公司经营收入及利润。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席
会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司
2016 年 2 月 16 日
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