证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-006
成都红旗连锁股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 2 月 15 日（星期一）下午 14:30 时
（2）网络投票时间：2016 年 2 月 14 日至 2016 年 2 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 2
月 15 日（星期一）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 2 月 14 日（星期日）下午 15:00 至
2016 年 2 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 2 月 3 日
3、现场会议召开地点：成都红旗连锁股份有限公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长曹世如女士
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份
838,144,375 股，占公司股份总数的 61.6283%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 838,100,000
股，占公司股份总数的 61.6250%。
2、通过网络投票方式出席参会的股东 4 人，代表有表决权股份 44,375 股，
占公司股份总数的 0.0033%。
3、参加本次股东大会的中小投资者（是指单独或合计持有本公司 5%以下股
份的股东，不包含 5%，下同）共 4 人，代表有表决权股份 44,375 股，占公司股
份总数的 0.0033%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所刘浒、赵志莘
列席了本次会议。
二、 2016 年第一次临时股东大会会议审议情况：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
审议通过了《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
表决结果:同意 838,110,842 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9960%；反对 33,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0040%；弃权
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,842 股，占出席会议股东所持有表决
权股份的 0.0013%；反对 33,533 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0040%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
同意公司独立董事李萍女士辞职，并选举严洪先生为公司第二届董事会独立
董事。
三、 律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所经办律师认为：北京市金杜律师事务所及经办律师认
为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人
员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见
书
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一六年二月十五日
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