股票代码：600401 股票简称： *ST海润
海润光伏科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年二月十七日
目录
一、海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议须知
二、海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会表决办法
三、海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程
四、审议
1、《关于公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公
司签署<转让契据>的议案》
2、《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
3、《与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预计情况》
海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议文件之一
海润光伏科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范
意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅
读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参
会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门
查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办
理签到登记，应出示以下证件和文件；
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等
各项权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审
议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，
除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其
他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事
会推选一名监事参加表决票清点工作；
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果
有异议，可以对所投票数进行点票。
海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议文件之二
海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司2016年第三次临时股东大会依法行使
表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本次年度股东大会表决办法：
一、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对
议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中一种方式进行表决，如
果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称
或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名。
三、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 17 日
海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议文件之三
海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程
大会主持人：
大会时间：2016年2月17日14:30
大会地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有
限公司行政楼
一、主持人报告会议出席人员情况、宣布会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并推举大会监票人3名
三、审议：
1、《关于公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公
司签署<转让契据>的议案》
2、《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
3、《与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预计情况》
四、股东发言
五、对上述议案进行表决
六、监票人进行点票
七、宣读现场表决结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表法律意见
十、主持人宣布现场会议结束
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 17 日
海润光伏科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议文件之四
《关于公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资
组合公司签署<转让契据>的议案》
各位股东及股东代理人：
本议案详见公司披露的《关于与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系
列基金独立投资组合公司签署<转让契据>的公告》，公告编号为临 2016-031。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年2月17日
《关于为全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司提供担保的议案》
各位股东及股东代理人：
为满足全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司日常生产经营的资金需求，
公司拟为其向无锡光大申请的 4500 万元人民币流动资金贷款、银票和贸易融资
提供连带责任保证，担保期限为 1 年。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年2月17日
《与新增关联方2016年发生日常关联交易预计情况》
各位股东及股东代理人：
本议案详见 2016 年 2 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润
光伏科技股份有限公司与新增关联方 2016 年发生日常关联交易预计情况公告》，
公告编号为临 2016-039。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016年2月17日
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