浙江苏泊尔股份有限公司
股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2016-005
浙江苏泊尔股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第十次
会议通知于2016年02月03日以邮件形式告知各位董事,会议于2016年02月15日上午9:00以通讯表决
方 式 召 开 。 公 司 本 次 董 事 会 应 出 席 董 事 8 人 , 实 际 出 席 董 事 8 人 。 会 议 由 公 司 董 事 长 Frédéric
VERWAERDE先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过《关于2015年度日常关联交易超过预计的议案》;
公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2015年度日常关联交易超过年初预计,实际发生金额较年
初预计金额增加2,607万元。
表决结果:同意4票,反对0票 ,弃权0票,回避4票。
董事Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Vincent LEONARD先生、
Harry TOURET先生作为关联董事进行了回避。
《关于2015年度日常关联交易超过预计的公告》详见2016年02月16日《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日
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