证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2016-013
海南双成药业股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次
会议通知于 2016 年 2 月 2 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于 2016 年 2
月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人,实际参加表决的董事 7
人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于终止股权转让协议的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于终止股
权转让协议的公告》。
(二)审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于撤回非
公开发行股票申请文件的公告》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2016 年 2 月 5 日