江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料
600074
2016 年 2 月 5 日
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江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 2 月 18 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会
议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、《增加注册资本并修改公司章程的议案》
2、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
(修订稿)的议案》
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四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
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议案一、
增加注册资本并修改公司章程的议案
各位股东及代表：
公司已向第二期限制性股票激励计划的 102 名激励对象授予了
3984.7018 万股限制性股票，同时增加注册资本 3984.7018 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会
师报字[2015]第 311000 号），截至 2015 年 12 月 29 日止，公司已收到
102 位激励对象缴纳的货币出资合计人民币 28,889.08805 万元，其
中计入实收资本（股本）人民币 3984.7018 万元，计入资本公积人民
币 24,904.38625 万元。出资方式均为货币出资。增资后，公司注册
资本将由 226,595.2982 万元变更为 230,580 万元。
在完成以上工商登记变更后，相应地对《公司章程》相关条款进
行如下修改：
第六条：“公司注册资本为人民币 226,595.2982 万元。”变更
为“公司注册资本为人民币230,580万元。”
第十八条：“目前庄敏持股84,148.2488万股，占公司注册
资本的37.3%，为公司控股股东。”变更为“目前庄敏持股
84,148.2488万股，占公司注册资本的36.49%，为公司控股股东。”
第十九条：“公司股份总数为 225,595.2982 万股，全部为普通
股。”变更为“公司股份总数为 230,580 万股，全部为普通股。”
公司已完成相关股份授予及登记手续。现提请股东大会授权董事
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会办理本次公司变更注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更事
宜。
本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。本议案为特别决议议案。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 28 日
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议案二、
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施(修订稿)的议案
各位股东及代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），
董事会就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及填补措施进行了补充披露，编制了《关于非公开发行股票摊薄
即期回报的风险提示及填补措施 (修订稿)》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修
订稿)的公告》（公告编号：2016-013）详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请本
次股东大会审议。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 27 日
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