证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-019
浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2016 年 2 月 5 日以通讯形式召开。公司于 2016 年 2 月 2 日以专人送达及
电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9 人，实到 9
人，其中独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销武汉分
公司及在武汉设立全资子公司的议案》。
《关于注销武汉分公司及在武汉设立全资子公司的公告》详见《证券时报 》、
《 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○一六年二月五日
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