证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2016-001
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2016年2月2日以专人送达与邮件送达相结合的方
式向全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2016年2月5
日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的议案》（详
见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司
关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的公告》）
同意公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资，认购深圳市华嵘商业
保理有限公司 2750 万元新增实缴注册资本，同时认缴深圳市华嵘商业保理有限
公司新增注册资本 6600 万元。增资完成后公司将持有深圳市华嵘商业保理有限
公司 55%的股权。
1
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》（详见刊载于上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订《公
司章程》部分条款的公告》）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第二、第三项议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请 1.2 亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为 1.2 亿元的综合授
信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
（五）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请 5
亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为 5 亿元的
综合授信额度。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过了《关于向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请 8000
万元综合授信额度的议案》
同意公司向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请金额为 8000 万元的综
合授信额度。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（七）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请 2.5 亿元综
合授信额度的议案》
同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为 2.5 亿元的综合授
2
信额度。
本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（八）审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
公司将另行公告关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知。
本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
