证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2016-006
哈药集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 4 日召开了
第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于会计师事务所 2015 年
度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如
下:
鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 年的审计工作中,
独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务,公司董事会
决定续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2016 年的审
计服务,包括财务报告审计和内部控制审计,并同意向其支付 2015 年度财
务报告审计报酬 80 万元,2015 年度内部控制审计报酬 40 万元。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:北京
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国
证监会的有关规定,在为公司提供 2015 年财务报告及内部控制审计服务工
作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保
证公司审计工作的延续性,我们同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○一六年二月六日
1