证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临 2016-006 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷
继续提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人：公司控股子公司成都中新药业有限公司
本次为其担保金额：1,300 万元人民币
本次担保有反担保
截至本公告日，公司累计提供对外担保 1,300 万元人民币，
其中包括本次担保。
截至目前，公司无逾期的对外担保。
一、担保情况的概述
（一）本次担保的基本情况
成都中新药业有限公司（以下简称“成都公司”）与招商银行成
都科华路支行于 2015 年 2 月签署了综合授信合同 1,300 万元，该合
同将在 2016 年 2 月期满，现成都公司承诺将按期偿还招商银行成都
科华路支行贷款 1,300 万元，自其还贷完成后，公司的担保责任也随
之解除。
因业务经营需要运营资金，成都公司拟在偿还贷款后与招商银行
成都科华路支行继续进行合作，签署一年期的综合授信合同。公司董
事会同意公司为成都公司提供 1,300 万元的银行综合授信担保，担保
期限自合同签署之日起一年。
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（二）公司内部决策程序
公司于 2016 年 1 月 26 日发出会议通知，并于 2016 年 2 月 5 日
以通讯方式召开了 2016 年第二次董事会会议，会议审议通过了为控
股子公司成都中新药业有限公司继续提供 1,300 万元人民币综合授信
担保的议案。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 7 人，董事张建
津、马贵中未出席本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、被担保人基本情况
（一）被担保人简介
1、名称：成都中新药业有限公司
2、注册地点：成都市双荆路 18 号
3、法定代表人：孙启祥
4、经营范围：第二类精神药品、生化药品、中药材（含中药材
的收购）、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、抗生素原料
药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、医疗器械三类、二类、保健
食品、普通食品销售；销售：消毒用品、化妆品、日用百货、保健用
品。
5、最近一年又一期财务报表
单位：万元
2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 31 日
资产总额 8326.71 4924.00
负债总额 7478.70 3428.15
银行贷款总额 3500.00 3500.00
流动负债总额 7478.70 3428.15
资产净额 848.01 1495.85
2015 年 1 月—12 月 2016 年 1 月
营业收入 8,978.61 587.74
净利润 -215.29 647.84
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（二）被担保人与上市公司的关系
成都中新药业有限公司为我公司控股子公司，公司持有其 51%
股权。
三、担保协议的主要内容
新的担保合同签署的条件为成都公司全额偿还招商银行成都科
华路支行贷款之后，方可签署。
成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其持有的成
都公司 49%股权抵押作为反担保。
四、董事会意见
公司于 2016 年 2 月 5 日召开 2016 年第二次董事会会议，会议审
议通过了为公司的控股子公司成都中新药业有限公司提供 1,300 万元
贷款担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额（包括本次
担保）为 1,300 万元人民币，全部为公司对控股子公司提供的贷款担
保。公司最近一期经审计净资产为 276,377.65 万元，经测算，公司总
担保额占最近一期经审计净资产比例为 0.47%，本次担保数额占最近
一期经审计净资产比例为 0.47%。
六、备查文件目录
1、公司 2016 年第二次董事会决议
2、《担保合同》
3、《反担保协议》
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2016 年 2 月 6 日
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